江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月31日
2.会议召开地点：南通工厂会议室
3.会议召开方式：现场及电话连线
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长项友亮
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司回购股份方案》的议案
1.议案内容：
会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营情况、财务状况及未来的盈利能力等因素，同时建立、健
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王继光、陈岗对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，使得公司股东、员工共享公司发展成果，公司拟用不超过1,800万元自有资金回购公司股份,用于股权激励。具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江苏鹿得医疗电子股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：
2022-043）。本议案无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无回避表决情况。《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
董事会2022年3月31日