证券代码：002288 证券简称：超华科技 公告编号：2022-015
广东超华科技股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2022年3月11日（星期五）以电子邮件等方式发出，会议于2022年3月29日（星期二）下午16:00在广东省梅州市梅县区宪梓南路19号超华大厦会议室以现场会议结合通讯会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名。第六届监事会主席王旭东先生召集并主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核广东超华科技股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事对《2021年年度报告》签署了书面确认意见。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）具体内容详见2022年3月31日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。3．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；
监事会对《2021年度财务决算报告》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司《2021年度财务决算报告》符合公司实际情况，能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
4．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
监事会对《关于2021年度利润分配预案的议案》发表审核意见如下：经审核，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展。
该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
5．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》；
监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》发表审核意见如下：经核查，监事会认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见2022年3月31日巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》；监事会认为公司本次交易定价公允，不存在损害公司和股东利益的情形，董事会审议该关联交易事项的程序合法有效，因此同意公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易公告》（公告编号：2022-018）的具体内容详见2022年3月31日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。
经审核，监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，公允地反映了截止2021年12月31日公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-021）具体内容详见2022年3月31日《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
8．会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见2022年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第九次会议决议》。
特此公告。广东超华科技股份有限公司监事会二〇二二年三月三十日