上海谊众药业股份有限公司关于董事、高级管理人员2022年薪酬方案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海谊众药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，公司制定了2022年度董事、高级管理人员薪酬方案。本方案已经2022年3月30日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过，现将具体内容公告如下：
一、本方案适用对象及适用期限
适用对象：公司2022年度任期内的董事、高级管理人员适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日
二、薪酬方案具体内容
1、非独立董事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；非独立董事未在公司任职的，不领取薪酬。
2、独立董事每年津贴为人民币12万元（税前）。
3、高级管理人员根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇。
三、独立董事意见
公司独立董事认为，公司董事、高级管理人员的薪酬方案充分考虑了公司经营情况、目前所处行业和地区的薪酬水平，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的稳定经营和长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将关于公司董事、高级管理人员2022年薪酬方案的议案提交股
东大会审议。特此公告。
上海谊众药业股份有限公司董事会
2022年3月31日