证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2022-010
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2022年3月30日（星期三）以现场会议和通讯方式（视频）相结合的方式召开。会议通知已于2022年3月20日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，其中现场出席董事2人，通讯出席董事3人，没有委托其他董事代为出席或缺席会议。会议由董事长赵国法主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司总经理任振雪女士向各位董事做2021年度总经理工作报告。董事认为报告内容真实客观地反映了公司的情况，反映了管理层落实董事会各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面所做的工作及取得的成果。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事长赵国法先生向各位董事做2021年度董事会工作报告。独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规章制度及《公司章程》的要求，公司编制了2021年度报告全文及摘要。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
公司拟以2021年末总股本121,660,000股为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），2021年度现金股利共计人民币3,041.5万元。不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司编制了2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。董事会认为公司2021年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》以及内部控制监管制度要求，公司结合内部控制制度和评价办法，编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。董事会认为公司建立较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于2022年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司2022年总体经营计划安排，2022年度公司拟计划向各大银行申请不超过 3亿元人民币的授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信等业务（具体授
信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准）；同意公司以其资产作为抵押为公司向银行贷款提供担保；有效期自公司股东大会审议批准之日起一年。具体执行中，授权公司董事长与银行等金融机构签订贷款合同、保证合同、抵押合同等相关法律文书，无须另行召开董事会或股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度公司（及子公司）向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于确认公司2021年日常关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵国法、任振雪回避表决。
（十）审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵国法、任振雪回避表决。
（十一）审议通过《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
根据证监会《上市公司监管指引第8号－－上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理指南第二号——定期报告披露相关事宜》的规定，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。董事会认为公司2021年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相
占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过《关于确认2021年董事薪酬总额及2022年薪酬方案的议案》
关于董事2021年薪酬总额及2022年薪酬方案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2021年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
本议案分项表决。
1、审议通过《关于确认2021年内部董事薪酬总额及2022年薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵国法、任振雪回避表决。
2、审议通过《关于确认2021年外部董事薪酬总额及2022年薪酬方案的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事许俊华回避表决。
3、审议通过《关于确认2021年独立董事饶品贵薪酬总额及2022年薪酬方案的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联独立董事饶品贵回避表决。
4、审议通过《关于确认2021年独立董事相建强薪酬总额及2022年薪酬方案的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联独立董事相建强回避表决。
（十三）审议通过《关于确认2021年高级管理人员薪酬总额及2022年薪酬方案的议案》关于2021年度公司高级管理人员薪酬总额及2022年后方案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于确认2021年董事、监事、高级管理人员薪酬总额及2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。本议案分项表决。
1、审议通过《关于确认2021年总经理薪酬总额及2022年薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事赵国法、任振雪回避表决。
2、审议通过《关于确认2021年其他高级管理人员薪酬总额及2022年薪酬方案的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司拟使用不超过额度（最高余额）人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述资金额度可循环使用，并授权董事长以及董事长授权人士具体实施，该授权在股东大会审议通过后1年内有效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》公司定于2022年4月22日14:00在公司会议室召开金三江（肇庆）硅材料股份有限公司2021年年度股东大会。
三、备查文件
1、金三江（肇庆）硅材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议
特此公告。
金三江（肇庆）硅材料股份有限公司董事会
2022年3月30日