山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

                  山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                  第六届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。
    2011年10月21日，山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下称“公司”）第
六届董事会第三次会议在公司会议室召开。会议通知于2011年10月11日以传真或
电子邮件的方式发出，本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议符合
《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。公司全体监事、高级管理人员列
席会议。会议由公司董事长邱亚夫先生主持。会议经全体董事表决，通过以下事
项：
    一、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2011年第三季
度报告》
       《公司2011年第三季度报告正文》将刊登在2011年10月25日的《证券时报》、
《中国证券报》；同时《公司2011年第三季度报告全文》和《公司2011年第三季
度报告正文》将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
    二、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于投资设立
全资子公司的议案》
       具体内容详见2011年10月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上公告编号2011-034的《关于投资设立全资子公司
的公告》。
    三、会议以15票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于制定<子
公司管理制度>的议案》
    具体内容详见2011年10月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                    山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
                                                  2011年10月25日