山东济宁如意毛纺织股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 对外投资概述
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来专注精纺
呢绒主业，坚持高端定位，技术研发能力和品牌竞争力不断增强，特别是“如意
纺”技术的研制成功，进一步提升了公司的行业地位，在国内外树立了良好的品
牌形象，2010年以来，公司利用“如意纺”技术生产的高档精纺呢绒面料，获得
国内外市场一致好评，“如意纺”技术的应用为公司成本降低、利润增长提供了
可靠的技术基础。公司将紧抓发展机遇，加快如意纺产业化进程，积极寻找新的
利润增长点，保持公司盈利能力稳步提升。
同时，公司为强化进出口业务，拓展国际市场，积极应对国际金融危机，提
升竞争力，推进主业做精做强，公司将进一步发挥进出口专业化的优势，促进公
司持续、稳定、健康发展。
鉴于上述因素，为了更好地发挥公司专业人才优势，提高内部经营单位的积
极性和经营活力，建立以效益为中心的内部市场竞争机制，公司拟投资设立“山
东济宁如意纺技术纺织有限公司” 和“山东济宁如意国际贸易有限公司” 。
2011 年 10 月 21 日公司召开了第六届董事会第三次会议，会议以 15 票同意、
0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。
此次设立“山东济宁如意纺技术纺织有限公司” 和“山东济宁如意国际贸
易有限公司”不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董
事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、 投资协议主体介绍
“山东济宁如意纺技术纺织有限公司” 和“山东济宁如意国际贸易有限公
司”为公司投资设立的全资子公司，无其他投资协议主体。
三、 投资标的基本情况
（一）山东济宁如意纺技术纺织有限公司
1、公司名称：山东济宁如意纺技术纺织有限公司（暂定名，以工商登记注
册备案为准）
2、注册地址：山东省济宁市高新区如意工业园
3、注册资本：1000万元人民币
4、企业类型：有限公司
5、出资方式：公司以自有现金出资人民币300万元，以评估后的原料出资人
民币700万元，合计占注册资本的100%。
6、法定代表人：丁彩玲
7、经营范围：纺织品、纺织机械及配件、纺织原料、新材料等相关产品的
研发、设计、销售。（以工商登记机关核准为准）
（二）山东济宁如意国际贸易有限公司
1、公司名称：山东济宁如意国际贸易有限公司（暂定名，以工商登记注册
备案为准）
2、注册地址：山东省济宁市高新区如意工业园
3、注册资本：1000万元人民币
4、企业类型：有限公司
5、出资方式：公司以自有现金出资人民币300万元，以评估后的产成品出资
人民币700万元，合计占注册资本的100%。
6、法定代表人：杜元姝
7、经营范围：纺织品、纺织机械及配件、纺织原料及辅料等相关产品的销
售；批准范围的商品及技术的进出口业务。（以工商登记机关核准为准）
四、设立子公司的目的和对公司的影响
1、加快“如意纺”技术产业化，提升公司研发能力
成立山东济宁如意纺技术纺织有限公司将专注“如意纺”高档产品的研发、
生产，加快“如意纺”技术产业化，集中精干力量，发展高端精纺呢绒，把技术
品牌、商业品牌转化成经济效益，充分利用目前稀有的可纺动物毛为原料，制作
不可复制的稀有产品，提高产品附加值和盈利空间。
2、满足公司产能扩大和业务发展的需要
随着公司产能规模及业务范围的不断扩大，势必需要强大的专业营销团队，
山东济宁如意国际贸易有限公司的成立，有利于拓展国际化业务，加快本公司建
立和完善全球销售网点建设，强化和贯彻“服务营销”、“技术营销”理念，提
高服务响应速度。
根据经营发展战略，该子公司将组建一支专业、稳定、高效的销售团队，进
一步加强市场开拓力度，更好地服务于客户，拓宽海外市场。
公司将及时披露后续的上述全资子公司工商注册登记进展情况。
五、备查文件
《第六届董事会第三次会议决议》
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
2011年10月25日
