证券代码:000069 证券简称:华侨城A 公告编号:2022—18
深圳华侨城股份有限公司第八届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第九次会议于2022年3月29日(星期二)上午11:30在深圳市华侨城集团办公楼7楼会议室召开。出席会议的监事应到3人,实到3人,公司监事长陈跃华主持会议,董事会秘书关山列席会议。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
会议审议通过以下事项:
一、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021年年度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年年度利润分配的议案》。
三、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2021
年度监事会工作报告》。
全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》。
《监事会议事规则修订对照表》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2022年度财务预算的议案》。
六、3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》。
与会监事对《深圳华侨城股份有限公司2021年度内部控制评价报告》进行了认真审阅,并对《关于公司2021年内部控制评价报告的议案》出具了审核意见。
其中第一、二、三、四项议案需提请公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。深圳华侨城股份有限公司
监 事 会
二○二二年三月三十一日