力合股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

                                  力合股份有限公司
                               第七届董事会第七次会议
                                       决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
    力合股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2011 年 10 月
21 日以通讯方式召开，会议通知于 2011 年 10 月 16 日以电子邮件和书面方式送达各位董
事。董事会 9 名董事均参与了表决，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议
并通过了如下议案：
    一、2011 年第三季度总经理工作报告
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、2011 年第三季度报告全文及正文
    2011 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的经营和财务状况，同意予以
披露。公司董事会及全体董事保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2011 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                                      力合股份有限公司董事会
                                                         2011 年 10 月 24 日