证券简称：安徽建工 证券代码：600502 编号：2021-016
安徽建工集团股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币93,808.58万元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），不送股，资本公积金不转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本1,721,160,272股，以此计算合计拟派发现金红利43,029.01万元（含税）。本年度公司现金分红金额占本公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润109,579.11万元的
39.27%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
本公司于2022年3月29日召开第八届董事会第八次会议审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交本公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
本公司全体独立董事认为：公司本次利润分配方案现金分红总额为43,029.01万元，现金分红总额占2020年度归属上市公司股东的净利润的39.27%,满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》关于现金分红不低于当年归属于上市公司股东的净利润30%的要求。公司2019至2021年度累计分配现金股利总额超过三年平均可分配利润的30%，符合《公司章程》的相关规定。公司本次利润分配方案以较高比例的现金分红回报全体股东，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意公司此次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
本公司于2022年3月29日召开第八届监事会第六次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。监事会认为：公司本次利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、股东权益保护等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。特此公告
安徽建工集团股份有限公司董事会
2022年3月31日