证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2022-012
北京数字认证股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年3月16日通过电子邮件的形式送达至各位监事。
2、本次会议于2022年3月29日在公司16层第一会议室以现场和通讯相结合方式召开。
3、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中，吴舜皋先生以通讯方式出席会议。
4、本次会议由监事会主席吴舜皋先生主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的
《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》将同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
公司2021年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2021年度的工作情况及对公司依法运作、财务、内控等事项的监督情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算的议案》；
经审议，监事会认为：公司2021年财务决算情况客观、真实地反映了公司2021年的财务状况及经营成果，公司资产质量良好，财务状况健康。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》中“第十节财务报告”部分相关内容。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于公司2022年度财务预算的议案》；
经审议，监事会同意公司根据发展战略及实际情况，制定的2022年度财务预算。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
公司拟定的2021年利润分配预案为：以公司股本总数18,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利1,800万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；截至2021年12月31日，公司资本公积金为146,700,460.52元，以公司股本总数18,000万股为基数，向全体股东每10股转增5股。
经审议，监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所的议案》；
经审议，监事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于拟聘任2022年度会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司2021年度的内控情况，公司现有的内部控制制度已基本建立，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《2021年度内部控制自我评价报告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于审议<公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《董事会关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于审议<关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；
经审议，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》客观地反映了公司2021年度关联方占用资金情况，2021年度公司不存在关联方非经营性占用资金的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于北京数字认证股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
10、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；
经审议，监事会同意公司为全资子公司北京数字医信科技有限公司向金融机构申请授信额度为1,000万元人民币（授信期限2年）的事项提供担保。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于提名监事候选人的议案》；
经审议，监事会同意提名匡明志女士为公司第四届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至2023年9月28日。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》。
经审议，监事会认为：2021年公司及控股公司同关联方发生的关联交易，未超过经董事会及股东大会事先审议批准的总金额，交易价格公允，交易公平，并同意公司根据实际经营情况，增加对2022年度日常关联交易的预计额度。增加预计额度后，公司预计2022年度同关联方北京中天信安科技有限责任公司发生关联交易额度共计5,000万元，需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》。
三、备查文件
第四届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司监事会二○二二年三月三十日