证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2022-017
北京数字认证股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2022年度同北京市国有资产经营有限责任公司的日常关联交易预计额度，关联董事詹榜华、林雪焰、严轶、王亮回避表决；同意增加2022年度同北京中天信安科技有限责任公司的日常关联交易预计额度。增加预计额度后，公司预计2022年度同关联方北京中天信安科技有限责任公司发生关联交易额度共计5,000万元，需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。现将相关事宜公告如下：
一、2021年度日常关联交易基本情况
（一）2021年度关联交易的审议情况
2020年，经公司股东大会审议批准，公司与首都信息发展股份有限公司(下称“首信股份”)签署技术服务框架协议，就公司及控股公司与首信股份及其附属公司2020年至2022年之间的日常关联交易事项进行约定，其中2021年度预计公司及公司控股公司向首信股份及其附属公司提供相关产品和服务的关联交易额度为1,500万元，预计向首信股份及其附属公司采购相关产品及服务的关联交易额度为1,000万元。
除上述关联交易外，2021年，经公司董事会、股东大会批准，2021年度公司预计同其他关联方发生采购及销售的关联交易额度为7,300 万元。具体情况见下表：
| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额（万元） |
| 销售商品、 提供劳务 | 北京市国有资产经营有限责任公司（以下简称“国资公司”）以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司 | 300 |
| 北京版信通技术有限公司 | 200 | |
| 广西数字认证有限公司 | 2,000 | |
| 采购商品、 接受劳务 | 国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司 | 200 |
| 北京中天信安科技有限责任公司 | 4,500 | |
| 北京版信通技术有限公司 | 100 | |
| 合 计 | 7,300 | |
注：对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外)，因单个关联方预计发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（二）2021年度日常关联交易实际发生情况
2021年度，公司与各关联方的日常关联交易实际发生情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 实际发生金额 |
| 销售商品、提供劳务 | 广西数字认证有限公司 | 1,414.49 |
| 首都信息科技发展有限公司 | 351.40 | |
| 首都信息发展股份有限公司 | 50.50 | |
| 首信云技术有限公司 | 148.58 | |
| 北京国融工发投资管理有限公司 | 22.22 | |
| 采购商品、接受劳务 | 北京中天信安科技有限责任公司 | 3,094.27 |
| 首信云技术有限公司 | 22.49 | |
| 北京版信通技术有限公司 | 2.24 | |
| 首都信息科技发展有限公司 | 6.30 | |
| 合 计 | 5,112.49 | |
二、2022年度日常关联交易预计情况
2020年，经公司股东大会审议批准，公司与首信股份签署技术服务框架协议，就公司及控股公司与首信股份及其附属公司2020年至2022年之间的日常关联交易事项进行约定，其中2022年度预计公司及公司控股公司向首信股份及其附属公司提供相关产品和服务的关联交易额度为1,500万元，预计向首信股份及其附属公司采购相关产品及服务的关联交易额度为1,000万元。具体内容详见公司于2020年1月18日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
2022年1月，经公司第四届董事会第十四次会议审议批准，2022年度公司预计同国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司、北京版信通技术有限公司、广西数字认证有限公司、北京中天信安科技有限责任公司发生采购及销售的关联交易额度为6,300万元。具体内容详见公司于2022年1月28日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
除上述关联交易外，公司根据实际情况，拟增加2022年度同国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司、北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）发生关联交易的预计额度2,500万元。具体新增情况见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 |
| 销售商品、提供劳务 | 国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司 | 市场价格 | 500 | —— |
| 采购商品、接受劳务 | 北京中天信安科技有限责任公司 | 市场价格 | 2,000 | —— |
| 合 计 | 2,500 | —— | ||
注：对于控股股东国资公司下属子公司与公司发生日常关联交易(除首信股份及其附属公司外)，因单个关联方预计发生交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%，故以同一实际控制人为口径进行合并列示。
综上，除与首信股份及其附属公司的关联交易外，公司2022年度预计同其他关联方发生的关联交易额度共计8,800万元，具体情况见下表：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易定价原则 | 预计金额 | 截至披露日已发生金额 |
| 销售商品、提供劳务 | 国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司 | 市场价格 | 800 | —— |
| 北京版信通技术有限公司 | 市场价格 | 200 | —— | |
| 广西数字认证有限公司 | 市场价格 | 2,500 | —— | |
| 采购商品、接受劳务 | 国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司 | 市场价格 | 200 | —— |
| 北京中天信安科技有限责任公司 | 市场价格 | 5,000 | —— | |
| 北京版信通技术有限公司 | 市场价格 | 100 | —— | |
| 合 计 | 8,800 | |||
三、新增预计关联人介绍与关联关系
（一）北京市国有资产经营有限责任公司
1、基本情况
统一社会信用代码：911100004005921645法定代表人：岳鹏注册资本：1000000.000000万元人民币公司类型：有限责任公司(国有独资)成立日期：1992年09月04日营业期限：自2001年04月25日起，无截止日期。注册地址：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座16层经营范围：资产管理；项目投资；投资管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与公司的关联关系
国资公司是公司的控股股东。
3、国资公司2020年度主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2020年度 |
| 营业收入 | 2,081,039.12 |
| 净利润 | 305,360.12 |
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 总资产 | 17,200,502.31 |
| 净资产 | 5,310,924.92 |
4、履约能力分析
国资公司经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议。
（二）北京中天信安科技有限责任公司
1、基本情况
统一社会信用代码：91110108599683353W法定代表人：刘宏伟注册资本：1250.000000万人民币公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期：2012年06月25日营业期限：2012年06月25日至2032年06月24日注册地址：北京市海淀区北四环西路68号一十三层1307经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、与公司的关联关系
中天信安为公司联营企业， 同时，公司副总经理侯鹏亮先生兼任中天信安董事。
3、中天信安2020年度主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2020年度 |
| 营业收入 | 1,318.56 |
| 净利润 | 72.69 |
| 项目 | 2020年12月31日 |
| 总资产 | 842.20 |
| 净资产 | -373.77 |
4、履约能力分析
中天信安能够履行与公司达成的各项协议。
四、新增预计关联交易主要内容
1、与国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司的关联交易关联交易主要内容：公司及公司控股公司为国资公司以及其控制的除首信股份及其附属公司以外的其他子公司提供电子认证服务、电子认证产品及信息安全服务，交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。
2、与中天信安的关联交易
关联交易主要内容：公司及公司控股公司向其采购证书介质、网络安全硬件产品及技术服务等产品和服务。交易价格将经双方协商及参考当时的市场报价后确定。
五、关联交易目的和对公司的影响
1、上述预计发生的关联交易属于公司正常的经营行为，符合公司生产经营和持续发展的需要。
2、上述日常关联交易各方是互利双赢的平等互惠关系，定价将参考市场价格进行，交易过程透明，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
3、上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。
六、独立董事意见
公司独立董事已对上述关联交易事项进行了事先认可并出具独立意见认为：
公司增加2022年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，有利于公司生产经营活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。增加预计额度后，公司预计2022年度同关联方北京中天信安科技有限责任公司发生关联交易额度共计5,000万元，需提交公司股东大会进行审议，我们同意将该事项提交股东大会审议。
七、备查文件
1、第四届董事会第十五次会议决议；
2、第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事事先认可意见；
4、独立董事意见。
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二○二二年三月三十日