证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2022-016债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2022年3月19日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2022年3月29日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事5人，实际到会董事5人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度总裁工作报告》；
二、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。内容详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2021年度董事会工作报告》 。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。公司第五届董事会独立董事谭嘉因、包强、朱红军（2021年3月15日离任）向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并拟在公司2021年年度股东大会上述职，内容详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、以5票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年年度报告及摘
要》。年度报告全文内容于2022年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于2022年3月31日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》；
报告期内公司实现营业收入265,122.16万元，同比减少12.28%（主要受报告期初出售制造业务影响）；营业利润-14,696.56万元，同比减少131.20%；利润总额为-13,674.09万元，同比减少129.15%，归属于上市公司股东的净利润-15,928.99万元，同比减少145.46%。
报告期末，公司总资产为966,241.40万元，较期初增加3.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为244,475.24万元，较期初减少11.04%；本期基本每股收益-0.2147元，较去年同期的0.4723元减少145.46%。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
五、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配议案》；
公司拟定2021年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。
独立董事意见及董事会专项说明详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》和《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
报告全文详见2022年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详
见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》，报告全文详见2022年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《2021年度内部控制自我评价报告》。
就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度关联交易议案》；
本议案具体内容详见2022年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度关联交易公告》。
独立董事对此项关联交易发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体详见2022年3月31日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 九、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案具体内容详见2022年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见，详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项
的独立意见》。本议案中的董事2022年度薪酬尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于股东分红回报规划（2022-2024年）的议案》；
本议案具体内容详见2022年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东分红回报规划（2022-2024年）》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2022年3月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
十二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；
关于召开2021年年度股东大会的通知详见2022年3月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
备查文件
1、公司第五届董事会第十七次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见
3、独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2022年3月29日