宇通重工股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步明确宇通重工股份有限公司(以下简称“公司”)总经理的职权、职责,规范总经理的行为,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和公司章程,特制定本工作细则。
第二条 公司设总经理一名,根据需要设副总经理若干名。
第三条 总经理对董事会负责,组织实施董事会决议,主持公司日常生产经营和管理工作。
第四条 公司总经理由董事会聘任职业经理人担任,也可由公司董事兼任。
第五条 总经理与每届董事会任期一致,连聘可以连任。
第二章 总经理的职权
第六条 总经理行使下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员;
(八)公司章程或董事会授予的其他职权。
第七条 总经理的审批权限:
为保证公司生产经营活动的顺利进行,对非经常发生的业务,经董事会或董事长授权,总经理可审批资金运用、资产运用、签订重大合同等事项,具体事项和权限由董事会或董事长根据公司经营情况具体授权。
在已批准的年度经营计划和投资方案范围内,总经理根据公司授权体系行使资金运用、资产运用和合同审批等具体权限。
第八条 副总经理主要职权:
(一)副总经理作为总经理的助手,受总经理委托分管部门的工作,对总经理负责并在职责范围内签发有关的业务文件;
(二)总经理不在时,副总经理受总经理委托代行总经理职权。
第九条 董事会秘书主要职权为负责公司股东大会和董事会会议的筹备、召开及办理信息披露事务等事宜。
第十条 财务总监主要职权为负责财务及成本管理等事宜。
第三章 总经理的职责
第十一条 总经理应履行下列职责:
(一)维护公司企业法人财产权,正确处理所有者、企业、债权人和员工的利益关系;
(二)组织公司各方面力量,实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标,推行行之有效的经济责任制,保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成;
(三)组织推行全面质量管理体系,提高产品质量管理水平;注重分析研究市场信息,组织研究开发新产品,增强企业的市场应变能力和竞争能力;
(四)采取切实措施,推进公司技术进步和公司的现代化管理,提高经济效益,增强企业自我改造和自我发展能力;
(五)高度重视安全生产,抓好消防工作,认真搞好环境保护工作;
(六)严格遵守公司章程和董事会决议,定期向董事会报告工作,听取意见;在研究决定有关职工切身利益问题时,事先听取公司职工代表的意见,邀请工会或职工代表列席会议。
第十二条 总经理应在提高经济效益的基础上,加强对员工的培训和教育,注重精神文明建设,不断提高员工的劳动素质和政治素质,培育良好的企业文化,逐步改善员工的物质文化生活条件,注重员工身心健康,充分调动员工的积极性和创造性。
第十三条 总经理必须承担下列义务:
(一)不得自营或为他人经营与本公司同类的业务;
(二)不得为自己或代表他人与本公司进行买卖、借贷以及从事与公司利益有冲突的行为;
(三)不得利用职权行贿受贿或取得其他非法收入;不得侵占公司财产;不得挪用公司资金或借贷他人;
(四)未经股东大会或董事会批准,不得以公司资产为他人提供担保。
第十四条 总经理违反前条规定,所获得的利益,董事会有权收归公司所有;给公司造成损害的,公司有权要求赔偿;构成犯罪的依法追究刑事责任。
第四章 总经理工作机构和工作程序
第十五条 总经理工作机构:
公司设置技术、销售、生产、采购、财务、人力、质量等部门,负责公司的各项经营管理工作。
第十六条 总经理办公会议制度。总经理办公会议由总经理主持,或由总经理委托副总经理召集或主持。总经理办公会议讨论有关公司经营、管理、发展的重大事项,以及各部门、各下属企业提交会议审议的事项。
第十七条 总经理办公会议分为例会和临时会议。根据工作需要,总经理可决定不定期召开临时会议。
第十八条 公司副总经理和其他高级管理人员参加总经理办公会议,总经理视需要可决定公司本部有关部门负责人参加,也可通知有关下属公司负责人参加。
第十九条 总经理会议议题经充分讨论后,形成决议或会议纪要并下发执行。
第五章 总经理向董事会、监事会报告的制度
第二十条 总经理应定期向董事会报告工作,并自觉接受董事会和监事会的监督、检查。报告的内容包括但不限于:
(一)公司中长期发展规划及其实施中存在的问题和对策;
(二)公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对策;
(三)董事会决议通过的投资项目、募集资金项目进展情况;
(四)重大资产购买和处置事项;
(五)资产运用和经营盈亏情况;
(六)其他董事会授权事项的实施情况;
(七)总经理认为需要报告的其他情况。
总经理应当保证其相关报告内容的真实准确性。第二十一条 在董事会闭会期间,总经理应就公司生产经营和资产运作等日常工作向董事长汇报。
第二十二条 董事会或监事会认为必要时,可要求总经理报告工作,总经理应在接到通知后及时按董事会或监事会的要求报告工作。
第六章 总经理的聘任与解聘
第二十三条 公司总经理和副总经理由董事会聘任。
第二十四条 总经理、副总经理可实行年薪制,报酬由董事会决定。
第二十五条 总经理解聘事由如下:
(一)董事会决议解聘;
(二)总经理主动辞职并经董事会确认。
第七章 附则
第二十六条 本工作细则经公司董事会审议批准后生效。
第二十七条 本工作细则未尽事宜,依据《公司法》等有关法律、行政法规和公司章程办理。
第二十八条 本工作细则由公司董事会负责解释。
宇通重工股份有限公司董事会
2022年3月