中国国际航空股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料已于2022年3月23日以电子邮件的方式发出。本次会议于2022年3月30日上午11:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由董事长宋志勇先生主持，公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）关于2021年度总裁工作报告的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准2021年度总裁工作报告。
（二）关于2021年度报告的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司分别按中国会计准则和国际会计准则分别编制的2021年度报告（含财务报告）以及《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》《2021年度持续关连交易的独立鉴证报告》和《2021年度营业收入扣除情况专项说明》。公司按照中国会计准则编制的2021年度报告（含财务报告）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本决议案中按照中国会计准则和国际会计准则分别编制的2021年度财务报告须提请股东大会审议、批准。
（三）关于2021年度利润分配预案的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
同意公司2021年度利润分配预案。2021年度未达到分红条件，公司拟不提取盈余公积，不进行利润分配。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（四）关于2021年度社会责任报告的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2021年度社会责任报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（五）关于2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2021年度内部控制评价报告及内部控制审计报告，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）关于2021年度内部审计工作报告及2022年内部审计工作计划的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
批准公司2021年度内部审计工作报告及2022年内部审计工作计划。
（七）关于聘任郭丽娜女士为公司审计部总经理的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。同意聘任郭丽娜女士为公司审计部总经理。
（八）关于续聘2022年度国际和国内审计师及内控审计师的议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。经公司独立董事事前认可，同意续聘德勤?关黄陈方会计师行为公司2022年度国际审计师、德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度国内审计师和内控审计师，并提请公司股东大会授权董事会审计和风险管理委员会（监督委员会）确定前述审计师的年度具体费用。详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国国际航空股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
（九）关于中国航空集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。批准公司出具的《关于中国航空集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
（十）关于提议召开2021年度股东大会的议案
表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。同意召开2021年度股东大会，并由董事会办公室具体负责筹备年度股东大会的有关事宜。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会中国北京，二〇二二年三月三十日