苏州天禄光科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议的通知于2022年3月18日以邮件、即时通讯工具等方式发出。本次会议于2022年3月30日9:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席马坤先生主持，公司董事会秘书佟晓刚先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的相关规定。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
经审议，监事会认为《2021年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
经审议，监事会认为《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度财务决算报告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2022年度公司监事薪酬的议案》
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司2021年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2021年度利润分配预案》
经审议，监事会认为目前公司处于快速发展期，未来十二个月内存在项目投资需求，有重大现金支出事项，综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需求，公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6、审议通过《2021年度监事会工作报告》
经审议，监事会已就2021年度工作进行了全面的分析总结，严谨、勤勉地履行了监督职责，对公司经营活动中的重大决策和公司董事、高级管理人员的行为等进行了必要的监督，促进了公司规范化运作，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2021年度董事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
7、审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审议，监事会认为《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，如实反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
经审议，监事会认为：公司本次变更会计政策符合财政部及最新会计准则的相关规定，是公司根据财政部相关规定对财务报表格式进行相应变更，能够更客观、公允反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等公司制度的规定，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司监事会
2022年3月30日