证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-018
中航富士达科技股份有限公司2021年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、权益分派预案情况
根据公司2022年3月30日披露的2021年年度报告（财务报告已经审计），截至2021年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为251,625,851.73元，母公司未分配利润为226,646,464.32元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为187,728,000股，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利37,545,600.00元。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2022年3月28日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）独立董事意见
合法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。综上，同意本次董事会提出的《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司第七届监事会第八次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于2021 年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2021 年度利润分配预案符合证监会和北京证券交易所以及《公司章程》等规定，其充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东各方利益而作出的方案，监事会同意该议案。并同意将本议案提交2021 年年度股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；③公司累计可供分配利润为正值；④未来十二个月内公司无重大投资计划或重大现金支出。现金分红的比例：在满足公司现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润原则上不少于当年实现的可供分配利润的百分之十；公司在确定现金分配利润的具体金额时，应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响以及公司现金存量情况，并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。
“重大投资计划或重大现金支出事项”是指以下情形之一：
（1）公司未来 12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%；
（2）当年经营活动产生的现金流量净额为负；
（3）中国证监会、北京证券交易所规定的其他情形。
利润分配政策的调整机制：公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；调整利润分配政策的议案经董事会审议通过且独立董事发表独立意见，提交股东大会审议通过。
本次权益分派符合公司章程、利润分配制度的相关规定。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体未作出过关于利润分配的公开承诺。
五、其他
本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的七届八次监事会决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年3月30日