证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-019
中航富士达科技股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
| 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2022年发生金额 | （2021）年与关联方实际发生金额 | 预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 购买原材料、燃料和动力、接受劳务 | 购买关联方微波器件产品及接受关联方零件表面电镀服务 | 76,200,000 | 28,808,405.95 | 业务增长 |
| 销售产品、商品、提供劳务 | 向关联方销售连接器、电缆组件及出租房屋 | 107,500,000 | 64,426,053.20 | 业务增长 |
| 委托关联方销售产品、商品 | - | - | - | |
| 接受关联方委托代为销售其产品、商品 | - | - | - | |
| 其他 | 贷款业务 | 50,000,000 | 20,000,000 | 业务增长 |
| 合计 | - | 233,700,000 | 113,234,459.15 | - |
（二） 关联方基本情况
名称：西安富士达微波技术有限公司住所：西安市高新区锦业路71号3号楼5层注册地址：西安市高新区锦业路71号3号楼5层企业类型：其他有限责任公司实际控制人：深圳中正恒信投资有限公司注册资本：16,000,000元主营业务：微波有源、无源器件，微波组件及其它微波通讯产品的研制、生产、销售、技术贸易；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的进出口货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：参股企业
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
独立董事的独立意见：公司对2022年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对于上述关联交易事项的表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定。同意本次董事会提出的《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。2022年3月28日，公司召开第七届董事会第十一次会议，审议《关于预计公司2022年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及4名关联董事需回避表决，非关联董事3名，全票通过，该项议案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后生效。
2022年3月28日，公司召开第七届监事会第八次会议，审议通过《关于预计公司2022年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及1名关联监事需回避表决。该项议案尚需提交2021年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效.
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
公司与关联方的交易，遵循按照市场定价的原则，以客户需求为依据，综合考虑成本、利润因素，确定交易价格。
（二） 定价公允性
公司与关联方的交易是公允的，公平合理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
2022年度,公司预计将与关联方涉及交易金额2.337亿元。在日常关联交易范围内，由公司经营管理层，根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及经营的正常所需，具备合理性及必要性。
六、 保荐机构意见
保荐机构认为：公司本次预计2022年日常性关联交易事项的信息披露真实、准确、完整，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求。本次预计的关联交易事项属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大不利影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对富士达2022年日常性关联交易预计事项无异议。此外，该事项尚需公司股东大会审议通过。
七、 备查文件目录
与会董事签字确认的公司第七届董事会第十一次会议决议
与会监事签字确认的公司第七届董事会第八次会议决议
独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年3月30日