证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-014
中航富士达科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月28日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月17日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王艳阳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会主席对2021年度监事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2021年度财务决算的议案》议案
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》议案
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的2021度内部控制评价报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
该议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2022年度财务预算的议案》议案
1.议案内容：
公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》等相关法律、法规文件编制的2022度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》议案
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
王艳阳为关联方推荐监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2021年度募集资金使用情况报告的议案》议案
1.议案内容：
截至2021年12月31日募集资金累计共计使用123,742,344.19元，其中用于基地项目二期支出53,742,344.19元，使用闲置募集资金临时补充流动资金70,000,000.00元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字并加盖公章的第七届监事会第八次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
监事会2022年3月30日