证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2022-013
中航富士达科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月28日
2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议相结合方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月17日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长刘阳
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理对2021年度公司经营管理工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
董事长对2021年度董事会工作进行全面总结。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2021年度财务决算的议案》议案
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2021度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
税），并于股东大会审议通过后2个月内予以实施。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2022-018）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》议案
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》《内部控制评价指引》等相关法律、法规文件编制的2021度内部控制评价报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年年度报告全文及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2022年度经营计划的议案》议案
1.议案内容：
公司根据市场情况对2022年经营目标、实施方案进行详细规划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于2022年度财务预算的议案》议案
1.议案内容：
公司按照《公司法》《证券法》《会计法》等相关法律、法规文件编制的2022度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计公司2022年日常关联交易的议案》议案
1.议案内容：
根据公司2021年度关联交易实际发生情况，结合2022年业务发展计划，预计公司2022年与关联方的日常关联交易合计总额为23,370.00万元。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于预计2022年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事刘阳、陈戈、杨立新、卢明胜为关联方推荐董事，回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于2021年度募集资金使用情况报告的议案》议案
1.议案内容：
截至2021年12月31日募集资金累计共计使用123,742,344.19元，其中用于基地项目二期支出53,742,344.19元，使用闲置募集资金临时补充流动资金70,000,000.00元。公司严格按照《募集资金管理办法》执行，未发生违规使用资金的情形。具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：
2022-021）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》议案
1.议案内容：
公司拟向工商银行等8家机构申请综合授信额度，授信总额控制在7.85亿元以内，具体授信情况根据运营资金的实际需求来确定，公司董事会授权副董事长武向文签署相关合同文件。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于2022年新增债务融资的议案》议案
1.议案内容：
随着公司业务规模的提升，公司拟申请2022年度末流动资金贷款规模提升至不超过8,000万元。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于2021年度经营业绩考核结果的议案》议案
1.议案内容：
公司依据经六届十五次董事会审议通过的《2021年度经营业绩考核方案的议案》确定的指标及计分原则，确定2021年经营业绩考核得分为93.7分。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于2021年经理层年薪兑现方案的议案》议案
1.议案内容：
按照公司七届七次董事会审议通过的《经理层成员经营业绩考核管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》的相关规定，2021年应计提经理层成员绩效年薪总额为361.2万元，根据个人岗位系数、考核得分计算出本人绩效年薪。2021年任期年薪按照经理层成员本人基本年薪与绩效年薪之和的10%计算。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于2022年固定资产投资计划的议案》议案
1.议案内容：
为实现公司2022年的经营目标，公司制定了2022年固定资产投资计划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《2021年审计工作报告和2022年审计工作计划的议案》议案
1.议案内容：
公司审计部根据2021年审计情况制定了2021年审计工作报告和2022年审计工作计划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
董事会拟于2021年4月26日召集召开2021年度股东大会，具体内容详见同日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十一次会议决议。
中航富士达科技股份有限公司
董事会2022年3月30日