东北电气发展股份有限公司第九届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
㈠ 东北电气发展股份有限公司（以下简称“东北电气”、“上市公司”或“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2022年3月16日以邮件方式发出。
㈡ 会议于2022年3月30日9:00在海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
㈢ 会议应到监事3名，实到监事3名。
㈣ 公司监事会主席邢增海先生主持会议。
㈤ 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北电气发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《东北电气发展股份有限公司监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
议案一、《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度报告全文（含经审计的财务报告）及其摘要》。
公司监事会对于公司2021年度报告的书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议东北电气2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案二、《2021年度利润分配预案》
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司合并报表归属于母公司股东的净利润 17,628,651.50元，2021年末可供股东分配的利润为-1,977,714,664.18元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2021年不存在提取法定盈余公积金、任意盈余公积金的情况。故公司董事会建议本报告期公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该建议符合公司目前实际情况，同意董事会的意见。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案三、《2021年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
公司监事会对2021年度内部控制自我评价报告的审核意见如下：
报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节。董事会关于2021年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反映了公司在 2021年度内部控制方面的实际情况。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案四、《关于对2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《监事会关于对2021年度审计报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
议案五、《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于本公告披露日在指定信息披露媒体披露的《2021年度监事会工作报告》。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了该议案。
三、备查文档
㈠ 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
㈡ 监事会关于2021年度报告的书面确认意见及书面审核意见。
特此公告。
东北电气发展股份有限公司
监事会2022年3月30日