中新科技集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2022年3月19日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2022年3月29日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事2名，职工监事陈维建先生因事请假。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱灵刚先生主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果： 2票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、审议通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》。
监事会审核认为：公司董事会编制和审核《公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 2票同意、0票弃权、0票反对。
本议案以及其中的年度财务决算方案（财务报告）尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
三、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司合并范围归属于上市公司股东的净利润为-429,101,012.96万元。截至2021年12月31日，公司累计可供分配利润为-3,326,513,421.63万元。
2022年度，基于2021年度业绩亏损的实际，公司董事会从多方面考虑，2021
中新科技集团股份有限公司年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，2021年度未分配利润累计滚存至下一年度。公司2021年度利润分配预案综合考虑了目前公司的实际运营情况和现金流状况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。表决结果： 2票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果： 2票同意、0票弃权、0票反对。
五、审议通过了《监事会对非标准无保留审计意见和非标准无保留内控审计意见涉及事项的意见》表决结果： 2票同意、0票弃权、0票反对。特此公告。
中新科技集团股份有限公司监事会
二〇二二年三月三十一日