广东松炀再生资源股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料
二〇二二年四月
目 录广东松炀再生资源股份有限公司2021年年度股东大会会议议程会议议题：
1、审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、审议《2021年度董事会工作报告》；
3、审议《2021年度监事会工作报告》；
4、审议《2021年度独立董事述职报告》；
5、审议《2021年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2021年度利润分配的预案》；
7、审议《2022年度财务预算报告》；
8、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
9、审议《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案》；
10、审议《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案》；
11、审议《公司2021年度内部控制评价报告》；
12、审议《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
13、审议《关于预计公司2022年度关联交易的议案》；
14、审议《关于续聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案》；
广东松炀再生资源股份有限公司2021年年度股东大会会议议程现场会议召开时间：2022年4月21日14:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。现场会议地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源会议室。
会议主持人：公司董事长王壮鹏先生现场会议议程：
一、与会人员签到、领取会议资料（14:00—14:30）
二、宣布会议开始并宣读到会股东和股东代表人数及代表股份数
三、审议会议议案
1、审议《关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案》；
2、审议《2021年度董事会工作报告》；
3、审议《2021年度监事会工作报告》；
4、审议《2021年度独立董事述职报告》；
5、审议《2021年度财务决算报告》；
6、审议《关于公司2021年度利润分配的预案》；
7、审议《2022年度财务预算报告》；
8、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》；
9、审议《关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案》；
10、审议《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年薪酬计划的议案》；
11、审议《公司2021年度内部控制评价报告》；
12、审议《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》；
13、审议《关于预计公司2022年度关联交易的议案》；
14、审议《关于续聘公司2022年度审计机构及内部审计机构的议案》；
四、股东发言和提问
五、推选计票和监票人员
六、股东和股东代表现场投票表决
七、宣布现场表决结果
八、现场会议结束
九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
十、出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字
十一、见证律师出具法律意见书
议案一：
关于公司2021年年度报告及年度报告摘要的议案各位股东：
公司根据企业的经营情况及经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，编写了公司《2021年年度报告》及年度报告摘要，《2021年年度报告》及摘要的内容依据充分、适当，真实公允。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022年4月21日
附件：《广东松炀再生资源股份有限公司2021年度报告》及《广东松炀再生资源股份有限公司2021年度报告摘要》详见上交所网站\上市公司公告\603863
议案二：
2021年度董事会工作报告
各位股东：
2021年，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求以及《广东松炀再生资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东松炀再生资源股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等公司制度的规定，切实履行董事会职责，认真履行股东大会赋予的职责，严格执行股东大会和董事会的各项决议，不断规范与完善公司治理。现就公司董事会2021年度的工作情况报告如下：
一、2021年度公司经营情况
2021年，公司实现营业收入59,707.03万元，比上年同期增加19.67%；归属于上市公司股东的净利润887.38万元，比上年同期减少88.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润82.60万元，比上年同期减少98.72%；经营活动产生的现金流量净额2,439.60万元，比上年同期减少62.04%。
二、2021年董事会工作情况
2021年度公司第三届董事会由4名董事和3名独立董事组成。
（一）2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议
事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集、召开。报告期内，公司共计召开了9次董事会，共审议了38项有关议案。具体情况如下：
| 召开时间 | 召开届次 | 议案内容 |
| 2021年1月22日 | 第三届董事会第四次会议 | 《关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案》 |
| 《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 2021年4月29日 | 第三届董事会第五次会议 | 《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》 |
| 《2020年度董事会工作报告》 | ||
| 《2020年度总经理工作报告》 | ||
| 《2020年度独立董事述职报告》 | ||
| 《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》 | ||
| 《2020年度财务决算报告》 | ||
| 《关于公司2020年度利润分配的预案》 | ||
| 《2021年度财务预算报告》 | ||
| 《关于公司2020年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 | ||
| 《关于公司自查控股股东、实际控制人非经营性资金占用及整改报告的议案》 | ||
| 《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》 | ||
| 《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | ||
| 《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案》 | ||
| 《公司2020年度内部控制评价报告》 | ||
| 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》 |
| 《关于确认2020年度关联交易并预计公司2021年度关联交易的议案》 | ||
| 《关于会计政策变更的议案》 | ||
| 《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》 | ||
| 《关于前期会计差错更正的议案》 | ||
| 《关于制定和完善<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>议案》 | ||
| 《2021年第一季度报告全文的议案》 | ||
| 《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2020年年度股东大会的议案》 | ||
| 2021年5月7日 | 第三届董事会第六次会议 | 《关于回购股份方案的议案》 |
| 《关于变更保荐代表人后重新签订<募集资金专户三方监管协议>和<募集资金专户四方监管协议>的议案》 | ||
| 《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会的议案》 | ||
| 2021年5月25日 | 第三届董事会第七次会议 | 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2021年第三次临时股东大会的议案》 | ||
| 2021年8月13日 | 第三届董事会第八次会议 | 《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》 |
| 2021年8月25日 | 第三届董事会第九次会议 | 《关于2021年半年度报告及摘要的议案》 |
| 《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 |
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021年公司共召开5次股东大会，其中1次年度股东大会、4次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会4个专门委员会。报告期内，公司共召开5次董事会审计委员会、1次董事会薪酬与考核委员会会议和1次董事会提名委员会会议。专门委员会均认真履行职责，就定期报告、利润分配、内部控制评价报告、关联交易等事项进行了审查，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学决策提供参考和重要意见。报告期内，董事会专门委员会在报告期内履行职责时均无异议事项。
（四）董事会对信息披露义务的履行情况
报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时、公平和简明清晰、通俗易懂的原则，忠实履行信息披露义务，有效提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的合法权益。2021年，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其
| 《关于全资子公司拟对外投资参与设立有限合伙企业的议案》 | ||
| 2021年10月28日 | 第三届董事会第十次会议 | 《2021年第三季度报告全文的议案》 |
| 2021年11月16日 | 第三届董事会第十一次会议 | 《关于聘任王壮鹏先生为公司总经理的议案》 |
| 《关于聘任王仁仲先生为公司副总经理的议案》 | ||
| 2021年11月26日 | 第三届董事会第十二次会议 | 《关于聘任公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案》 |
| 《关于召开广东松炀再生资源股份有限公司2021年第四次临时股东大会的议案》 |
他有关信息披露的相关规定，公司按时完成了《2020年年度报告》、《2021年第一季度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作。
（五）投资者关系管理情况
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《投资者关系管理制度》的要求，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者参与公司股东大会决策提供便利。同时，公司通过“上证e互动”平台、投资者热线电话等多种方式与投资者互动交流，耐心聆听投资者的心声和建议，根据信息披露的原则解答投资者的提问，切实做好投资者关系管理。
（六）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规和公司制度的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
三、2022年公司董事会工作重点
2022年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，从全体股东的利益出发，勤勉履职，忠实履行股东大会赋予的各项职权。注重加强董事履职能力培训，提高决策的科学性、高效性和前瞻性；同时，注重加强公司内控体系建设，优化公司战略规划，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的健康持续发展。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
议案三：
2021年度监事会工作报告
各位股东：
2021年，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》等公司规定和要求，切实维护公司股东的合法权益，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，围绕公司股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督。
一、2021年监事会工作回顾
2021年，公司监事会共召开了7次全体会议，每次监事会会议的召集召开程序均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定。监事会会议具体情况如下：
1、2021年1月22日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案》。
2、2021年4月29日，公司召开了第三届监事会第五会议，审议通过了《关于公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《关于公司2020年度利润分配的预案》、《2021年度财务预算报告》、《关于公司2020年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》、《关于公司监事2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认2020年度关联交易并预计公司2021年度关联交易的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》、《2020年第一季度报告全文的议案》。
3、2021年5月7日，公司召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关
于回购股份方案的议案》。
4、2021年5月25日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
5、2021年8月25日，公司召开了第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
6、2021年10月28日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《2021年第三季度报告全文的议案》。
7、2021年11月26日，公司召开了第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案》。
二、 监事会对相关事项的核查意见
报告期内，监事会列席了公司的董事会、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，对公司的规范运作进行了监督，定期审核公司财务报告，检查、监督关联交易以及内部控制制度的执行情况。具体工作情况如下：
1、检查公司依法运作情况
2021年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履职情况进行了有效监督，监事会认为：报告期内，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，决策程序、会议决议内容合法有效，无违反相关法律、法规的情形；公司董事会成员及高级管理人员能按国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，勤勉履行职责，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有重大违反相关法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度
健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
3、公司募集资金的存放与使用情况
报告期内，监事会审议了募集资金使用与存放、募集资金购买理财产品等议案，公司2021年年度募集资金存放与使用情况真实，不存在违规情形，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在损害公司及股东利益的情形。
4、公司关联交易情况
监事会对公司2021年度发生的关联交易进行了监督和核查。监事会认为：
报告期内公司发生的关联交易，符合公司经营的实际需要，交易定价公允合理，决策程序合法，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、内部控制自我评价情况
监事会认为公司根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定,遵循内部控制的基本原则，结合自身行业特性和经营运作的实际情况，建立了能够有效覆盖公司各项财务和经营管理活动的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的正常开展和经营风险的有效控制，确保了公司资产的安全和完整。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
7、内幕知情人管理制度建立及实施情况
公司已建立了内幕信息知情人管理制度，并得到严格执行。报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，公司及相关人员未发生利用内幕信息进行违规股票交易的情形，也未发生受到监管部门查处或整改的情形。
三、2022年监事会工作要点
2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，强化日常
监督检查，重点关注公司重大事项的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。同时不断加强自身业务水平和职业素养，努力提高专业能力和履职水平，确保公司董事会及经营管理层的依法经营，切实维护公司股东的合法权益。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
议案四：
2021年度独立董事述职报告
各位股东：
2021年公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》及有关法律、法规的规定，审慎客观发表独立意见，勤勉尽责履行独立董事岗位义务，切实维护了公司股东尤其是中小股东合法权益。现将2021年度履行职责的情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
公司现有三位独立董事，符合相关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。三位独立董事分别为蔡友杰先生、陈卓嘉先生以及张立新先生，三位独立董事个人基本情况如下：
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
蔡友杰：男，1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA学历。1981年8月至1991年6月，任澄海机械设备总厂主管会计；1991年7月至1995年6月，任澄海机械工业公司财务主管；1995年6月至1999年12月，任澄海市审计师事务所副主任；2001年1月至今，任汕头市丰业会计师事务所有限公司副主任会计师；2016年11月至今，广东金明精机股份有限公司独立董事；2017年6月至今，任公司独立董事。
陈卓嘉：男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月至2007年6月，任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、安监办副主任；2007年7月至2013年10月，任广东加力律师事务所执业律师；2013年11月至2020年1月，任广东博能律师事务所执业律师；2020年1月至今，任广东和益祥律师事务所主任；2017年6月至今，任公司独立董事。
张立新：男，1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年7月至1990年6月，任上海新华造纸厂技术员；1990年7月至1998年
9月，任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理；1998年10月至2004年10月，任上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理；2004年11月至2013年6月，任金奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理；2013年7月至2016年12月，任山东宁阳圣泰纸业有限公司总经理；2017年6月至今，任公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性情况的说明
作为公司独立董事，我们本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
1、本年度出席董事会及股东大会的情况：
2、专门委员会召开及出席情况
2021年度，审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开1次会议。各委员会委员按时出席了会议。
3、会议表决及公司配合独立董事工作的情况
公司总经理、董事会秘书等高级管理人员积极与独立董事保持日常沟通，建
| 独立董事姓名 | 参加董事会情况 | 参加股东大会情况 | ||||
| 本年度应出席董事会次数 | 亲自出席次数（包括通讯方式） | 委托其他董事出席次数 | 缺席次数 | 本年度召开股东大会次数 | 出席股东大会情况 | |
| 蔡友杰 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 陈卓嘉 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 张立新 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 |
立了重大事项及时沟通的有效联络机制，为独立董事的日常工作创造了便利条件。作为独立董事，我们仔细审阅了提交董事会或各专门委员会的议案，并在必要时向公司进行问询或要求公司提供更多资料，在此过程中，公司能够积极配合、及时回复，对独立董事提出的意见和建议亦能虚心接受、充分沟通，为我们履职提供了便利条件和大力支持。根据公司提供的议案内容，基于我们的专业判断，站在维护全体股东尤其是中小股东利益的角度，我们对提交董事会及专门委员会的所有议案均投了赞成票。
三、发表独立意见情况
2021年度，我们恪尽职守，勤勉尽责，详细了解公司运作情况，一起对公司以下事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用：
1、公司于2021年1月22日召开第三届董事会第四次会议，我们对《关于变更公司2020年度审计机构及内部审计机构的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
2、公司于2021年4月29日召开三届董事会第五次会议，我们对《关于公司2020年度利润分配的预案》、《关于公司2020年带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《关于公司自查控股股东、实际控制人非经营性资金占用及整改报告的议案》、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司董事及高级管理人员2020年度薪酬情况及2021年薪酬计划的议案》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》、《关于确认2020年度关联交易并预计公司2021年度关联交易的议案》、《关于会计政策变更》、《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于前期会计差错更正的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
3、公司于2021年5月7日召开第三届董事会第六次会议，我们对《关于回购股份方案的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
4、公司于2021年5月25日召开第三届董事会第七次会议，我们对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
5、公司于2021年8月25日召开第三届董事会第九次会议，我们对《关于2021年半年度报告及摘要的议案》、《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
6、公司于2021年11月16日召开第三届董事会第十一次会议，我们对《关于聘任王壮鹏先生为公司总经理的议案》、《关于聘任王仁仲先生为公司副总经理的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
7、公司于2021年11月26日召开第三届董事会第十二次会议，我们对《关于聘任公司2021年度审计机构及内部审计机构的议案》事项发表了明确同意的独立意见。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
公司2021年度日常关联交易预计事项符合实事求是的原则，公司与关联方的关联交易均符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联交易所涉及的价格公平、公正，有利于公司的业务发展，没有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该项议案，并同意将该项议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）担保及资金占用情况
我们本着严格自律、规范运作、实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了审慎查验，公司不存在需要揭示对外担保存在的风险，也不会因被担保方债务违约而承担担保责任。我们认为公司能够严格执行《公司章程》中有关对外担保的规定，严格控制对外担保风险，不存在违规对外担保情况。
（三）募集资金的使用情况
公司2021年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，符合公司募集资金管理制度的相关规定，严格执行
了募集资金专户存储制度，2021年度募集资金监管协议得到严格有效的执行，公司2021年度募集资金的具体使用情况与公司2021年度的披露情况相符，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。
（四）公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况
公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的制定经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
（五）聘任会计师事务所情况
公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，公司聘请会计师事务所的决策程序合法有效。同时，我们认为该事务所具备在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
公司董事会作出的2020年度不进行利润分配的决策符合公司目前的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的经营发展需要和长远发展规划，不存在故意损害投资者利益的情况。我们一致同意该项预案，并同意将该项预案提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）信息披露的执行情况
公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够按照《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求及时、公平地向所有投资者传递公司的重要信息，可切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。
（八）内部控制的执行情况
公司严格按照监管要求对内部控制相关制度进行整改，不断完善内部控制制度，不断强化内控规范的执行和落实，对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，我们将继续加大监督检查力度，提高公司内部控制体
系运作效率，保护广大投资者利益。
五、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2021年度我们积极有效地履行了独立董事职责，持续关注公司生产经营、管理和内部控制等制度的执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项。对公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持进行事先认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股东的合法权益。在维护全体股东利益方面，特别关注保护中小股东的合法权益，监督公司公平履行信息披露工作和投资者关系管理活动，保障了广大投资者的知情权，维护了公司和中小股东的权益。
2022年，我们将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促进公司规范运作。加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，发挥独立董事的作用，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，增强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
议案五：
2021年度财务决算报告各位股东：
公司依据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了《2021年度财务决算报告》，该报告的内容依据充分、适当，真实公允。
一、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以大华审字[2022]002940号文出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要会计数据及财务指标变动情况：
单位：万元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 |
| 营业收入 | 59,707.03 | 49,894.68 | 19.67% |
| 营业利润 | 611.96 | 8,302.49 | -92.63% |
| 利润总额 | 634.00 | 8,014.73 | -92.09% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 887.38 | 7,661.34 | -88.42% |
| 基本每股收益 | 0.04 | 0.37 | -89.19% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.75% | 6.60% | -88.60% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,439.60 | 6,426.60 | -62.04% |
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减变动幅度 |
| 总资产 | 184,583.07 | 161,253.60 | 14.47% |
| 归属于挂牌公司股东的所有者权益 | 118,195.66 | 117,450.26 | 0.63% |
| 少数股东权益 | 71.07 | 72.38 | -1.81% |
| 股本 | 20,589.40 | 20,589.40 | 0.00% |
三、财务状况、经营成果和现金流量分析
(一）资产、负债和净资产情况
1、资产构成及变动情况
截止2021年12月31日，公司资产总额184,583.07万元，资产构成及变
动情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比变动 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 流动资产合计 | 47,936.76 | 25.97% | 79,329.58 | 49.20% | -39.57% |
| 货币资金 | 27,579.79 | 14.94% | 23,176.15 | 14.37% | 19.00% |
| 交易性金额资产 | 0.00 | 0.00% | 2,204.34 | 1.37% | -100.00% |
| 应收账款 | 7,844.61 | 4.25% | 6,969.68 | 4.32% | 12.55% |
| 应收款项融资 | 355.67 | 0.19% | 923.01 | 0.57% | -61.47% |
| 预付款项 | 122.60 | 0.07% | 549.34 | 0.34% | -77.68% |
| 其他应收款 | 28.31 | 0.02% | 40,544.09 | 25.14% | -99.93% |
| 存货 | 9,806.66 | 5.31% | 3,088.53 | 1.92% | 217.52% |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00% | 40 | 0.02% | -100.00% |
| 其他流动资产 | 1,435.42 | 0.78% | 1834.44 | 1.14% | -21.75% |
| 非流动资产合计 | 136,646.31 | 74.03% | 81,924.02 | 50.80% | 66.80% |
| 固定资产 | 81,596.97 | 44.21% | 17,827.80 | 11.06% | 357.70% |
| 在建工程 | 17,115.85 | 9.27% | 29,214.75 | 18.12% | -41.41% |
| 无形资产 | 18,563.23 | 10.06% | 19,003.91 | 11.79% | -2.32% |
| 长期待摊费用 | 2,827.97 | 1.53% | 437.77 | 0.27% | 545.99% |
| 递延所得税资产 | 346.49 | 0.19% | 168.04 | 0.10% | 106.19% |
| 其他非流动资产 | 4,656.14 | 2.52% | 15,271.75 | 9.47% | -69.51% |
| 资产总计 | 184,583.07 | 100.00% | 161,253.60 | 100.00% | 14.47% |
主要变动原因：
（1）交易性金融资产较上年同期减少100.00%，主要系公司购买的理财产品投资到期全额赎回所致；
（2）应收款项融资较上年同期减少61.47%，主要系期末未到期未背书银行承兑汇票大幅减少所致；
（3）预付款项较上年同期下降77.68%，主要系本期预付材料款大幅减少所致；
（4）其他应收款较上年同期下降99.93%，主要系本期收回大股东以前年度
资金占用款项所致；
（5）存货较上年同期大幅上涨217.52%，主要系募投项目年产18万吨环保再生纸项目、特种纸项目分别于本年度投产和试产，原材料和产成品库存大幅增加所致；
（6）固定资产上年同期大幅上涨357.70%，主要系募投项目年产18万吨环保再生纸项目及研发中心厂房及设备完工结转固定资产所致；
（7）在建工程较上年同期下降41.41%，主要系募投项目年产18万吨环保再生纸项目及研发中心厂房及设备完工结转固定资产所致；
（8）长期待摊费用较上年同期大幅上涨546.00%，主要系本期增加研发中心装修及固定资产贷款银团费用所致；
2、负债结构及变动情况
截止2021年12月31日，公司负债总额66,316.33万元，主要负债构成及变动情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比变动 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 流动负债合计 | 31,376.70 | 47.31% | 25,752.98 | 58.89% | 21.84% |
| 短期借款 | 14,017.34 | 21.14% | 16,220.02 | 37.09% | -13.58% |
| 应付票据 | 619.54 | 0.93% | 3429.21 | 0.0784 | -81.93% |
| 应付账款 | 13,621.83 | 20.54% | 2,968.58 | 6.79% | 358.87% |
| 合同负债 | 434.99 | 0.66% | 554.67 | 0.0127 | -21.58% |
| 应付职工薪酬 | 987.53 | 1.49% | 462.68 | 1.06% | 113.44% |
| 应交税费 | 12.08 | 0.02% | 688.06 | 1.57% | -98.24% |
| 其他应付款 | 0.50 | 0.00% | 1009.01 | 0.0231 | -99.95% |
| 一年内到期的非流动负债 | 862.66 | 1.30% | 348.66 | 0.80% | 147.42% |
| 其他流动负债 | 820.24 | 1.24% | 72.11 | 0.16% | 1037.48% |
| 非流动负债合计 | 34,939.63 | 52.69% | 17,977.98 | 41.11% | 94.35% |
| 长期借款 | 32,226.51 | 48.60% | 16850.47 | 0.3853 | 91.25% |
| 递延收益 | 1,806.64 | 2.72% | 1127.48 | 2.58% | 60.24% |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00% | 0.03 | 0.00% | -100.00% |
| 负债合计 | 66,316.33 | 100.00% | 43,730.96 | 100.00% | 51.65% |
主要变动原因：
（1）应付票据较上年同期减少81.93%，主要系本期国内信用证到期兑付所致；
（2）应付账款较上年同期大幅增加358.87%，主要系募投项目年产18万吨环保再生纸项目、特种纸项目分别于本年度投产和试产，应付材料款、工程款、设备款及费用款大幅增加所致；
（3）应付职工薪酬较上年同期增长113.44%，主要系本年度年产18万吨环保再生纸项目、特种纸项目投产和试产，员工人数及对应工资大幅增加所致；
（4）应交税费较上年同期减少98.24%，主要系期末应交增值税及企业所得税大幅减少所致；
（5）其他应付款较上年同期下降99.95%，主要系本期偿还融资租赁款所致；
（6）一年内到期的非流动负债较上年同期上涨147.42%，主要系一年内到期的长期借款大幅增加所致；
（7）其他流动负债较上年同期大幅上涨1,037.53%，主要系已背书未到期未终止确认的应收票据大幅增加所致；
（8）长期借款较上年同期上升91.25%,主要系本期新增借入银行固定资产贷款所致；
3、所有者权益结构及变动情况
2021年末，归属于所有者权益合计为118,266.74万元，所有者权益构成及变动情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比变动 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | ||
| 股本 | 20,589.40 | 17.41% | 20,589.40 | 17.52% | 0.00% |
| 资本公积 | 57,444.05 | 48.57% | 57,444.05 | 48.88% | 0.00% |
| 其他综合收益 | -36.03 | -0.03% | -12.96 | -0.01% | 178.01% |
| 盈余公积 | 4,223.59 | 3.57% | 4,081.30 | 3.47% | 3.49% |
| 未分配利润 | 36,093.55 | 30.52% | 35,348.47 | 30.08% | 2.11% |
| 少数股东权益 | 71.07 | 0.06% | 72.38 | 0.06% | -1.81% |
| 所有者权益合计 | 118,266.74 | 100.00% | 117,522.64 | 100.00% | 0.63% |
（二）经营成果
2021年度公司实现营业收入59,707.03万元，比上年同期上涨19.67%，实
现净利润887.28万元，较上年同期下降88.42%。
单位：万元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比变动 |
| 一、营业总收入 | 59,707.03 | 49,894.68 | 19.67% |
| 二、营业总成本 | 59,809.73 | 42,939.54 | 39.29% |
| 其中：营业成本 | 53,217.38 | 39,299.56 | 35.41% |
| 税金及附加 | 230.65 | 517.18 | -55.40% |
| 销售费用 | 601.26 | 313.8 | 91.61% |
| 管理费用 | 3,365.73 | 1,895.30 | 77.58% |
| 研发费用 | 2,051.91 | 1,689.32 | 21.46% |
| 财务费用 | 342.80 | -775.62 | -144.20% |
| 加： 其他收益 | 684.80 | 1,993.44 | -65.65% |
| 投资收益 | 166.83 | 74.5 | 123.93% |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.2 | -100.00% |
| 信用减值损失 | -194.62 | -222.07 | -12.36% |
| 资产减值损失 | 57.66 | -498.72 | -111.56% |
| 三、营业利润 | 611.96 | 8,302.49 | -92.63% |
| 加：营业外收入 | 22.04 | 263.47 | -91.63% |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 551.23 | -100.00% |
| 四、利润总额 | 634.00 | 8,014.73 | -92.09% |
| 减：所得税费用 | -253.28 | 353.6 | -171.63% |
| 五、净利润 | 887.28 | 7,661.13 | -88.42% |
业绩变动分析：
（1）营业收入较上年同期上涨19.67%%，主要系本期公司涂布白板纸产销基本保持稳定，募投项目“年产18万吨环保再生纸项目”顺利建成并投产，新增高强瓦楞原纸产品收入，丰富了公司产品线；
（2）营业成本较上年同期增长39.29%，主要系本期公司受市场环境影响，公司产品灰底涂布白板纸单位成本大幅增加所致；
（3）销售费用较上年同期增长91.61%，主要系销售人员薪酬及业务招待费大幅增加所致；
（4）管理费用较上年同期上涨77.58%，主要系管理人员薪酬及办公费用大幅增加所致；
（5）财务费用较上年同期大幅下降144.20%，主要系本期大股东资金占用时间及对应计提利息大幅减少所致；
（6）其他收益较上年同期下降65.65%：主要系本年度采购设备和厂房进项税额大幅度增长，导致本期实缴增值税大幅减少，从而导致本期收到的增值税退税收入大幅减少；
（7）资产减值损失本期未发生：主要系上期计提待处理固定资产减值损失所致；
（8）营业外支出本期未发生：主要系上期处理非流动资产毁损报废损失所致；
（9）所得税费用较上年同期大幅下降171.63%：主要系本期利润总额大幅下降、可抵扣亏损额大幅增加所致；
（三）现金流量情况
2021年，公司现金流量简表如下：
单位：万元
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 同比变动 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 经营活动现金流入小计 | 76,132.12 | 52,492.89 | 45.03% |
| 经营活动现金流出小计 | 73,692.52 | 46,066.29 | 59.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,439.60 | 6,426.60 | -62.04% |
| 二、投资活动产生的现金流量： | #DIV/0! | ||
| 投资活动现金流入小计 | 64,881.42 | 36,392.06 | 78.28% |
| 投资活动现金流出小计 | 69,385.75 | 85,249.73 | -18.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,504.33 | -48,857.67 | -90.78% |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 33,885.74 | 37,014.38 | -8.45% |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,915.10 | 17,228.98 | 62.02% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,970.65 | 19,785.40 | -69.82% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -24.20 | -13.64 | 77.42% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,881.71 | -22,659.32 | -117.13% |
四、主要财务指标
资产负债率35.93%，加权平均净资产收益率0.75%；基本每股收益0.04元；每股净资产5.74元。
总体而言,2021年度公司经营收入略有上涨，但是各项成本费用大幅增加，导致净利润大幅下降,主要系受原材料价格上涨及外部环境的影响所致，随着2021年12月募投项目“年产18万吨环保再生纸项目”的建设并正式投产运行，公司生产产品进一步扩大，经营业绩趋好，2022年，公司将继续发扬艰苦奋斗的创业精神，迎接新的挑战，克服困难，始终坚持“诚信、务实、创新、优质”的企业宗旨，秉承“环保造纸”的经营理念，努力实现公司的既定目标。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022年4月21日
议案六：
关于公司2021年度利润分配的预案各位股东：
考虑公司经营现状及未来发展，2021年度拟不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
附件：《广东松炀再生资源股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。
议案七：
2022年度财务预算报告
各位股东：
根据最新公布的《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》，提出要对造纸行业企业改造升级，完善绿色制造体系。2021年是我国实现两个一百年奋斗目标的历史交汇期，也是“十四五”规划的开局之年。造纸行业需要坚定不移贯彻中央提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念。在社会需求升级、环保政策加码、技术持续进步、资源供给变化共同驱动下，低端产能加速去化，行业集中度不断提升，行业格局持续优化。供给侧改革和原料结构调整进一步提高行业景气度，且“禁废令”下龙头企业海外布局铸就新优势。造纸行业在国家禁止废纸进口和进一步限制不可降解塑料制品政策的影响下，又迎来了新的机遇和挑战。造纸行业作为重要的原材料产业，纸浆原料对外依存度高，一直是制约我国造纸工业发展的最大瓶颈。2021年开始的废纸零进口又增加了纤维原料供应的难度，为了弥补禁废后的纤维短缺，行业正在采取进口商品再生纤维浆、增加木浆和木片进口及在国内新建木纤维项目的方式进行调整。“禁废令”叠加“限塑令”对上游纸浆供给提出了大幅度的增量需求，对外采用多元化市场工具打好“组合拳”抢占原料国际话语权，对内加快产业链建设和完善提升原料自给率保障供给安全将是行业未来一段时期的重要课题。
2022年是实施“十四五”规划的关键一年，国内制浆造纸及纸制品行业生产和消费将会延续2021年的态势，行业总体会保持平稳。公司董事会依据政策导向，结合行业的发展方向，根据公司2022年生产经营发展计划确定的经营目标，编制公司2021年度财务预算报告，具体内容如下:
一、主要财务预算指标
1、收入目标:2022年计划实现主营业务收入增长100%以上。
2、利润目标:全年实现利润总额恢复至2020年水平以上。
二、2021年年度预算编制说明
(一)预算编制基础
2022年年度财务预算方案是根据公司2021年度的实际运行情况和结果,在增加新产品的情况下，充分考虑下列各项基本假设的前提下,结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划,本着求实稳健的原则而编制。
(二)基本假设
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司2022年度涉及的国外市场无重大变化。
5、公司主要产品的市场价格不会有重大变化。
6、公司主要原料成本价格不会有重大变化。
7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。
8、公司现行的生产组织结构无重大变化,公司能正常运行,计划的投资项目能如期完成并投入生产。
9、无其它不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不得影响。
10、现金收支按照统筹安排、量入为出、确保年内现金流量基本平衡的原则确定。
三、公司2022年度财务预算与2021年度经营成果比较表单位：万元
| 项 目 | 2022年计划数 | 2021年实际数 | 增减变动率 |
| 一、营业收入 | 131,200.00 | 59,707.03 | 119.74 |
| 减:营业成本 | 114,800.00 | 53,217.38 | 115.72 |
| 营业税金及附加 | 800.00 | 230.65 | 246.85 |
| 销售费用 | 950.00 | 601.26 | 58.00 |
| 管理费用 | 3,800.00 | 3,365.73 | 12.90 |
| 研发费用 | 4,000.00 | 2,051.91 | 94.94 |
| 财务费用 | 2,300.00 | 342.80 | 570.95 |
| 信用减值损失 | -500.00 | -194.62 | 156.91 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | - | 57.66 | -100.00 |
| 其他收益 | 3,000.00 | 684.80 | 338.09 |
| 投资收益 | - | 166.83 | -100.00 |
| 公允价值变动收益 | - | - | - |
| 二、营业利润 | 7,050.00 | 611.96 | 1,052.04 |
| 加：营业外收入 | 200.00 | 22.04 | 807.32 |
| 减：营业外支出 | - | - | - |
| 三、利润总额 | 7,250.00 | 634.00 | 1,043.53 |
| 减：所得税费用 | 500.00 | -253.28 | -297.41 |
| 四、净利润 | 6,750.00 | 887.28 | 660.75 |
说明:上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
议案八：
关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审核说明各位股东：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）经审核后出具《广东松炀再生资源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2022]002106号），现将公司2021年度资金占用专项报告提请审议。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
议案九：
关于公司董事及高级管理人员2021年度薪酬情况及
2022年薪酬计划的议案
各位股东：
公司2021年度董事及高级管理人员薪酬情况及2022年薪酬计划符合当地发展水平及公司实际情况，内容真实公允。按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经董事会薪酬与考核委员会考核确认公司董事及高级管理人员2021年度的薪酬如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） |
| 1 | 王壮鹏 | 董事长、总经理 | 45.50 |
| 2 | 蔡建涛 | 董事 | 39.00 |
| 3 | 王林伟 | 董事 | 26.70 |
| 4 | 李纯 | 董事 | 19.69 |
| 5 | 蔡友杰 | 独立董事 | 5.00 |
| 6 | 陈卓嘉 | 独立董事 | 5.00 |
| 7 | 张立新 | 独立董事 | 5.00 |
| 8 | 林指南 | 董事会秘书、副总经理 | 33.56 |
| 9 | 王卫龙 | 副总经理 | 33.78 |
| 10 | 陈剑丰 | 财务总监、副总经理 | 32.83 |
| 11 | 王仁仲 | 副总经理 | 25.18 |
结合当地发展水平及公司实际情况，2022年公司董事及高级管理人员的薪酬计划如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（元） |
| 1 | 王壮鹏 | 董事长、总经理 | 71.50 |
| 2 | 蔡建涛 | 董事 | 39.00 |
| 3 | 王林伟 | 董事 | 24.70 |
| 4 | 李纯 | 董事 | 21.97 |
| 5 | 蔡友杰 | 独立董事 | 5.00 |
| 6 | 陈卓嘉 | 独立董事 | 5.00 |
| 7 | 张立新 | 独立董事 | 5.00 |
| 8 | 林指南 | 董事会秘书、副总经理 | 45.50 |
| 9 | 王卫龙 | 副总经理 | 52.00 |
| 10 | 陈剑丰 | 财务总监、副总经理 | 52.00 |
| 11 | 王仁仲 | 副总经理 | 45.50 |
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022年4月21日
议案十：
关于公司监事2021年度薪酬情况及
2022年薪酬计划的议案
各位股东：
公司2021年度监事薪酬情况及2022年薪酬计划符合当地发展水平及公司实际情况，内容真实公允。
按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，参考本行业相近规模、效益企业薪酬水平，并结合企业自身情况，经考核确认公司监事2021年度的薪酬如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（万元） |
| 1 | 王建业 | 监事会主席 | 18.39 |
| 2 | 翁腾 | 监事 | 11.70 |
| 3 | 王仲伟 | 监事 | 13.64 |
结合当地发展水平及公司实际情况，2022年公司监事的薪酬计划如下：
| 序号 | 姓名 | 职务 | 薪酬（元） |
| 1 | 王建业 | 监事会主席 | 21.97 |
| 2 | 翁腾 | 监事 | 11.70 |
| 3 | 王仲伟 | 监事 | 13.65 |
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
议案十一：
公司2021年度内部控制评价报告
各位股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价并制定了《公司2021年度内部控制评价报告》，请审议。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
附件：《广东松炀再生资源股份有限公司2021年内部控制评价报告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。
议案十二：
关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度及为
综合授信额度内贷款提供担保的议案各位股东：
因经营发展需要，公司及合并范围内子公司2022年拟向金融机构申请总额不超过人民币22亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）的综合授信额度，用途为流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、国际贸易融资及票据贴现、融资租赁等各种业务，具体授信金额将视公司营运资金的实际需求而定；同时公司及合并范围内子公司以所拥有的包括但不限于机器设备、厂房、土地使用权等资产为综合授信额度内的授信提供担保，担保数额以实际授信数额为准。有效期限为2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日为止。
公司向金融机构申请的综合授信额度总计不超过人民币22亿元（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）不等于公司的实际融资额度，具体融资金额应在授信额度内，视公司运营资金的实际需求予以确定。授信期限自公司与各金融机构签订协议之日起计算，在办理具体融资业务时授信额度使用期限不受授信期限限制，并提请股东大会授权董事长根据各相关金融机构对该授信额度及融资额度的担保事项及所要求的相关条件进行处置。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
议案十三：
关于预计公司2022年度关联交易的议案
各位股东：
因公司经营发展需要，公司及合并范围内子公司预计有向金融机构融资借款的需要，公司预计2022年度将发生的融资总额不超过22亿元。为缓解资金压力，提高融资效率，拟申请批准由公司关联方，包括但不限于公司合并范围内子公司、公司控股股东及其控制的公司、控股股东配偶及直系亲属等为公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，同时，公司为合并范围内子公司向金融机构融资借款提供无偿性关联担保，公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。生效期限为：2021年年度股东大会通过之日起至2022年年度股东大会召开之日为止。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
附件：《广东松炀再生资源股份有限公司关于2022年关联交易预计情况的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。
议案十四：
关于续聘公司2022年度审计机构
及内部审计机构的议案
各位股东：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度审计服务工作，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。公司综合考虑业务现状和未来发展需要，经过审慎评估和研究，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，同时授权公司管理层根据市场行情和工作量确定相关费用。
请各位股东审议。
广东松炀再生资源股份有限公司
2022 年4月21日
附件：《广东松炀再生资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》详见上交所网站\上市公司公告\603863。