证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2022-028
河北润农节水科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议和网络线上会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日以电话和电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。独立董事兰才有、俞放虹、王明凯因新冠肺炎疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据2021年度公司生产经营情况及2022年面临的机遇和挑战，在此基础上董事会编制了《2021年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021年度独立董事述职报告》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《2021年度独立董事述职报告》（公告编号：2022-035）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
总经理对公司2021年度各项运营情况进行了全面回顾与总结，并对2022年工作规划进行汇报，在此基础上形成了《2021年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》以及2022年经营计划和2021年实际经营数据，董事会拟定了《2022年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2021年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2022-036）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事兰才有、俞放虹、王明凯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2021年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-032）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-033）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案
1.议案内容：
详见经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成的《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构》议案
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事兰才有、俞放虹、王明凯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-040）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于变更部分募集资金用途》议案
1.议案内容：
详见公司同日披露的《变更部分募集资金用途公告》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事兰才有、俞放虹、王明凯对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》
1.议案内容：
详见公司同日披露的《对外投资（拟向全资子公司增资）的公告》（公告编号：2022-039）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
公司拟于2022年4月20日召开2021年年度股东大会，对2021年公司经营总结、2022年工作计划等相关议案进行审议。详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第三届董事会第十三次会议决议》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会2022年3月30日