证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 主办券商：山西证券
浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年3月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年3月19日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：唐旭文
6.会议列席人员：张文永、屠叶飞、沈会锋
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及《公司章程》、 公司《董事会制度》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事唐旭文、唐旭锋、仇如愚、周波因工作关系以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2021年公司董事会按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，董事会结合2021年度公司经营管理情况，编制了《2021年度董事会工作报告》。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
公司总经理根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合2021年度工作情况，编制了《2021年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司总经理根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，结合2021年度工作情况，编制了《2021年度总经理工作报告》本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决根据公司2021年经营情况和财务状况，编制了《2021年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据公司2021年经营情况和财务状况，编制了《2021年度财务决算报告》本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据2021年度公司经营情况和财务状况，公司2022年经营发展计划及经营目标，本着务实、稳健原则，编制了《2022年度财务预算报告》本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
董事会对公司2021年度各项工作进行总结，形成2021年年度报告及报告摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》（公告编号2022-015）及《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-016）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
董事会对公司2021年度各项工作进行总结，形成2021年年度报告及报告摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2021年年度报告》（公告编号2022-015）及《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-016）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据公司经营状况及发展需要，考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定2021年度不进行权益分派。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公告编号：2022-019公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘2022年度审计机构议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2022-017）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号2022-017）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于确定2022年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司2022年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
根据公司实际情况，参考公司依据所处的行业、地区的薪酬水平，制定公司2022年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司2021年年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
根据相关法律法规，公司独立董事汇报2021年年度独立董事工作情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度独立董事述职报告》（公告编号2022-018）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
公司根据有关内部控制规范的规定，针对公司内部控制情况，编制了《内部控制自我评价报告》，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
公司根据有关内部控制规范的规定，针对公司内部控制情况，编制了《内部控制自我评价报告》，对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于批准报出<内部控制鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
针对公司内部控制情况，公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号2022-022）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于批准报出<非经常性损益鉴证报告>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn） 上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号2022-023）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经常性损益鉴证报告》，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn） 上披露的《非经常性损益鉴证报告》（公告编号2022-023）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号2022-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事仇如愚、周波对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号2022-013）。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案无需回避表决
公司拟于2022年4月20下午14:00，在海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号公司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
公司拟于2022年4月20下午14:00，在海盐县望海街道盐嘉公路新兴段336号公司会议室召开浙江荣亿精密机械股份有限公司2021年年度股东大会。本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案无需回避表决《浙江荣亿精密机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
浙江荣亿精密机械股份有限公司
董事会2022年3月30日