证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2022—020
关于成立吉电智晟储能有限公司暨关联交
易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1.为发展公司储能电站业务，助力公司储能业务健康可持续发展，公司拟与国电投智源创新投资有限公司（以下简称“智源创投”）、北盛股份有限公司（以下简称“北盛股份”）、长兴太湖能谷科技有限公司（以下简称“太湖能谷”）、中吉慧能（深圳）投资有限公司（以下简称“中吉慧能”）成立合资公司——吉电智晟储能有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。合资公司注册资金为10,000万元，公司按持股比例60%以现金方式出资。
2.国电投智源创新投资有限公司股东方——国家电投集团基金管理有限公司是公司实际控制人——国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）的全资子公司。公司与国电投智源创新投资有限公司同受国家电投集团控制，本次交易构成关联交易。
3.公司第八届董事会第二十八次会议审议《关于成立吉电智晟储能有限公司暨关联交易的议案》时，关联董事周博潇先生和何宏伟先生在表决该议案时进行了回避，与会的7名非关联董事一致同意通过了该议案。该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。
4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，尚需在当地工商部门进行注册登记。
二、关联方基本情况
1.基本情况
公司名称：国电投智源创新投资有限公司
公司性质：有限责任公司（法人独资）
成立时间：2021年2月24日
注册资本金：10,000万元
法定代表人：刘博
统一社会信用代码：91110102MA020FY30J
注册地址：北京市西城区西直门外大街18号楼9层3单元1002
经营范围：投资管理（不含限制项目）；投资咨询；股权投资；产业投资；创业投资。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.产权关系及股东情况
（1）股东情况
序号
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） |
| 1 | 国家电投集团基金管理有限公司 | 100 |
（2）主要产权关系情况
| 序号 | 控股/参股公司名称 | 持股比例（%） |
| 1 | 中机智源科技有限公司 | 30 |
| 2 | 江洲电投生态科技(深圳)有限公司 | 30 |
| 3 | 电投综能一号(天津)创新投资合伙企业(有限合伙) | 10 |
| 4 | 国电投清能风电股权投资(天津)合伙企业(有限合伙) | 7.281553 |
3.主要经营情况
| 年份 | 总资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润 (万元) |
| 2021年 | 2219 | 47.17 | 7.6147 |
| 2022年1-2月 | 2214.25 | 0 | -93.37 |
4.构成何种关联关系
公司与国电投智源创新投资有限公司同受国家电投集团控制。
5.经核实，国电投智源创新投资有限公司不是失信被执行人。
三、其他交易对手方介绍
（一）北盛股份有限公司
1.基本情况
公司性质：其他股份有限公司（非上市）成立时间：2016年8月18日注册资本金：20,000万元法定代表人：黄渊铭统一社会信用代码：91130100MA07UG481P注册地址：河北省石家庄市裕华区建华南大街中冶盛世广场A-1003-3
经营范围：售电，承装、承修电力设施、电力设备的销售与租赁；电力工程的设计及施工；电力设备的维修；光伏发电、风力发电；房屋建筑工程施工，建筑安装工程施工；信息系统集成服务；建筑智能
化工程设计及施工；物业服务；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；会议及展览服务，新能源电力技术开发、电站运维；电力设备安装、维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2.产权关系及股东情况
（1）控股股东：上海坤卡生物科技有限公司
股东名称
| 股东名称 | 持股比例（%） |
| 上海坤卡生物科技有限公司 | 75 |
| 张金华 | 25 |
（2）主要产权关系情况汇总
| 公司名称 | 持股比例（%） |
| 河北汉能售电有限公司 | 100% |
| 西北咨询新能源（湖南）有限公司 | 100% |
| 北盛电力有限公司 | 100% |
| 北盛（甘肃）新能源有限公司 | 100% |
| 北盛（酒泉）新能源装备有限公司 | 100% |
| 康保隆泰新能源有限公司 | 100% |
| 盐池县康曼新能源有限公司 | 100% |
| 盐池县曼德新能源有限公司 | 100% |
| 河北北胜新能源科技开发有限公司 | 100% |
| 四川映东电力工程有限公司 | 100% |
| 张北茁玥新能源科技有限公司 | 100% |
| 怀来万旗生态城开发有限公司 | 100% |
| 恒星中能（北京）新能源投资有限公司 | 100% |
| 北盛（南京）能源电力有限公司 | 100% |
| 常州天北新能源有限公司 | 100% |
3.经查询，北盛股份有限公司不是失信被执行人。
（二）长兴太湖能谷科技有限公司
1.基本情况
公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股）成立时间：2016年4月11日注册资本金：6,484.8343万元法定代表人：吴建斌统一社会信用代码：91330522MA28C78Q66注册地址：浙江省湖州市长兴县画溪街道雉州大道179号-210经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；海洋工程装备制造；大数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；电机制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电池制造；风动和电动工具制造；电容器及其配套设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；超导材料制造；机械电气设备制造；物联网设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；再生资源加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；通用设备修理；电气设备修理；机械设备销售；电气设备销售；电子元器件批发；风力发电机组及零部件销售；光伏设备及元器件销售；电子专用设备销售；电池销售；蓄电池租赁；运输设备租
张北汇能电力有限公司
| 张北汇能电力有限公司 | 70.00% |
| 南京第五十五所技术开发有限公司 | 50.6146% |
赁服务；汽车租赁；仓储设备租赁服务；特种设备出租；合同能源管理；电车销售；电动自行车销售；航空运输设备销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销售；物业管理；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口；各类工程建设活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2.产权关系及股东情况
（1）实际控制人：长兴汇能达科技有限公司
股东名称
| 股东名称 | 持股比例（%） |
| 长兴汇能达科技有限公司 | 44.3535 |
| 长兴太湖能谷资本合伙企业（有限合伙） | 22.5141 |
| 杭州锦江集团有限公司 | 10.2757 |
| 长兴青云投资管理合伙企业（有限合伙） | 10.2354 |
| 长兴绿能慧通股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 5.8252 |
| 共青城追远二期创业投资合伙企业（有限合伙） | 2.9126 |
| 新创电投（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙） | 1.9417 |
| 湖州溢智股权投资合伙企业（有限合伙） | 0.9709 |
| 杭州艳希股权投资合伙企业（有限合伙） | 0.9709 |
（2）主要产权关系情况汇总
| 公司名称 | 持股比例（%） |
| 太湖能谷（上海）技术有限公司 | 100 |
| 苏州智动能源科技有限公司 | 100 |
3.经查询，长兴太湖能谷科技有限公司不是失信被执行人。
（三）中吉慧能（深圳）投资有限公司
1.基本情况
公司性质：有限责任公司成立时间：2021年9月23日注册资本金：1,000万元法定代表人：江兰芳统一社会信用代码：91440300MA5H0K3K96注册地址：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路泰然苍松大厦四层南座3A12-C4经营范围：一般经营项目是：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无
2.产权关系及股东情况
（1）股东情况
股东名称
| 股东名称 | 持股比例（%） |
| 厦门炬煜实业有限公司 | 30.00% |
| 吉林电力股份有限公司 | 30.00% |
| 中能宏煜（海南）投资有限公司 | 20.00% |
| 普佳慧铭（天津）企业管理有限公司 | 20.00% |
浙江智动科技有限公司
| 浙江智动科技有限公司 | 100 |
| 长兴讯达科技有限公司 | 80 |
| 浙江国通能谷科技有限公司 | 75 |
| 浙江昊谷能源科技有限公司 | 51 |
（2）主要产权关系情况汇总
3.经查询，中吉慧能（深圳）投资有限公司不是失信被执行人。
四、关联交易标的基本情况
1.基本情况
公司名称：吉电智晟储能有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）。
公司性质：有限责任公司。
经营范围：储能技术服务；电池制造；电池销售；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；发电技术服务；输配电及控制设备制造；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；电力电子元器件制造；电气信号设备装置制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；太阳能发电技术服务；资源再生利用技术研发；电力电子元器件销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材销售；工程和技术研究和试验发展；对外承包工程；电机制造；通用设备修理；集成电路销售；信息系统集成服务；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。许可项目：发电、输电、供电业务；电力设施承装、承修、承试；房
公司名称
| 公司名称 | 持股比例（%） |
| 中吉新能（日照）股权投资基金管理有限公司 | 100 |
| 日照中吉一号股权投资中心（有限合伙） | 90.9091 |
| 日照吉能股权投资中心（有限合伙） | 32.2581 |
屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
注册资金：10,000万元。注册地址：长春市（以工商注册为准）。
2.各出资方的出资额度及出资比例如下：
序号
| 序号 | 公司名称 | 拟出资额 | 出资形式 | 出资期限 | 所占股比 |
| 1 | 吉林电力股份有限公司 | 6,000万元 | 现金 | 公司注册成立60日内 | 60% |
| 2 | 国电投智源创新投资有限公司 | 2,000万元 | 现金 | 20% | |
| 3 | 北盛股份有限公司 | 1,000万元 | 现金 | 10% | |
| 4 | 长兴太湖能谷科技有限公司 | 500万元 | 现金 | 5% | |
| 5 | 中吉慧能（深圳）投资有限公司 | 500万元 | 现金 | 5% | |
| 合计 | 10,000万元 | 100% |
3.日常管理权分配
公司设董事会，董事会由5名成员组成，其中：吉电股份提名3人（含董事长1人），智源创投提名1人，北盛股份提名1人。公司设监事会，监事会由3名成员组成，吉电股份、中吉慧能、太湖能谷各提名1人。其中监事会主席由吉电股份提名。
公司设总经理1名（由董事长兼任）、副总经理2名、财务总监1名。
五、交易的定价政策及定价依据
公司与合作各方本着公平、公正、客观公允的原则，经各方协商确定各出资方的持股比例和出资额度。
六、交易目的和对公司的影响
为发展公司储能电站业务，拟成立合资公司，发挥各自优势，共
享优质资源，实现互利共赢，助力公司储能业务健康可持续发展，对公司整体效益的提升具有积极作用。
上述关联交易不影响公司的独立性。
七、与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额
截至2022年2月末，公司与国电投智源创新投资有限公司未发生关联交易。
八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见
本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：
1.根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会在审议该事项时，关联董事履行了回避义务，非关联董事一致同意该项议案，本次董事会召开符合法律程序，董事会决议有效。
2. 公司与国电投智源创新投资有限公司、中吉慧能（深圳）投资有限公司等合作方共同出资组建成立合资公司，有利于发展公司储能电站业务，发挥各自优势，共享优质资源。可实现互利共赢，助力公司储能业务健康可持续发展，对公司整体效益的提升具有积极作用。
3.该关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害上市公司利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。
九、保荐机构核查意见
公司保荐机构国信证券发表如下意见：
上述关联交易已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了同意意见；上述关联交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。保荐机构对公司本次关联交易无异议。
十、备查文件
1.公司第八届董事会第二十八次会议决议公告
2.公司第八届监事会第二十一次会议决议公告
3.独立董事关于公司有关事项发表的事前认可及独立意见
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会二○二二年三月二十九日