本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
关联交易类别 按产品或劳务划分 关联人 预计总金额（万元） 占同类交易的比例 去年总金额（万元）
购买原材料 电缆盘 宝胜集团公司 2,100 1.6% 1,811
销售产品 废铜 宝胜集团公司 2,000 1.7% 0
接受综合服务 590 135
提供或接受劳务 租赁土地 宝胜集团公司 565 合计3,515 100% 100
接受生产服务 1,500 1309
接受厂房建造、装潢 宝胜建安公司 500 665
受托销售 中高压电缆 比瑞利公司 13,000 100% 16292
注：以上关联人的全称
宝胜集团公司———宝胜集团有限公司
宝胜建安公司———江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司
比瑞利公司———宝胜比瑞利电缆有限公司
二、关联方介绍和关联关系
1、宝胜集团有限公司
法定代表人：夏礼诚
注册资本：31,000万元
主营业务：变压器、母线槽、桥架、电磁线、电缆盘等
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团公司持有本公司56.875%的股份,是直接控制本公司的法人,符合《股票上市规则》第10.1.3第(一)项规定的情形。
履约能力分析：截止2004年12月31日,宝胜集团公司的总资产为136,667万元,净资产46,951万元,2004年实现主营业务收入17,671万元。本公司与宝胜集团公司有多年合作经验,其经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。
2005年预计本公司与该关联人进行的各类日常关联交易总额为6,755万元。
2、宝胜集团江苏宝胜建筑装潢安装工程有限公司
法定代表人：曹士鸿
注册资本：650万元
主营业务：土木工程安装、装饰装潢、水电安装、水暖器材销售等。
住所：宝应县城北一路1号；
关联关系：宝胜集团公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3第(二)项规定的情形。
履约能力分析：截止2004年12月31日,宝胜建安公司的总资产为2,349万元,净资产673万元,2004年实现主营业务收入1,328万元。本公司与宝胜建安公司有多年合作经验,其经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。
2005年预计本公司与该关联人进行的各类日常关联交易总额为500万元
3、宝胜比瑞利电缆有限公司
法定代表人：ANDY SUMMERS
注册资本：1,950万美元
住所：宝应县城北一路1号
主营业务：中高压、超高压电缆的开发、设计、生产、销售。
关联关系：本公司董事长担任比瑞利公司的董事,符合《股票上市规则》第10.1.3第(三)项规定的情形。
履约能力分析：截止2004年12月31日,比瑞利公司的总资产为38,641万元,净资产14,683万元,2004年实现主营业务收入40,955万元。本公司与比瑞利有多年合作经验,其经济效益和财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。
2005年预计本公司与该关联人进行的各类日常关联交易总额为13,000万元。
三、定价政策和定价依据
1、关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,没有市场价格的,由双方协商确定。
2、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法,并在具体的关联交易合同中予以明确。
四、交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的目的
1、充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司的生产经营服务；
2、通过专业化协作,实现优势互补和资源合理配置,追求经济效益最大化；
3、确保公司精干高效、专注核心业务的发展。
(二)关联交易对本公司的影响
公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公开合理地进行,以达到互惠互利的目的。公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分,该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益,有利于公司经营业绩的稳定增长。
五、审议程序
2005年3月8日,经公司第二届董事会第二十八次会议审议,表决通过了《关于2005年度日常关联交易的议案》。董事会同意公司与关联方签订《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》、《关于确定综合服务具体内容及延长合同有效期的补充协议》、《废铜销售协议》和《土地使用权租赁合同》,同意将该等合同提交股东大会审议。
公司关联董事徐伟强、孙振华、尤嘉回避了上述议案的表决,其余12名董事对上述议案进行了认真审议。独立董事于董事会前对此类关联交易同意提交董事会。董事会后发表了独立意见,公司独立董事认为：1、董事会在对《关于2005年日常关联交易的议案》进行表决时,公司关联董事予以回避。董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；2、公司与各关联方进行的各项关联交易,符合市场经济原则和国家有关规定,体现了诚信、公平、公正的原则；相关关联交易合同及协议的签订,有利于规范公司的关联交易,有利于提高公司的规范运作水平,有利于维护公司全体股东的利益。对于与会董事提出的建议,会后将认真研究作出补充说明。
2005年预计本公司与宝胜集团公司的日常关联交易总额将达到6,755万元,与比瑞利公司日常关联交易总额将达到13,000万元。该等关联交易超过3,000万元,且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,需提交公司股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的表决权。
六、关联交易协议的签署情况
1、本公司于2001年10月22日与宝胜集团公司在宝应签署《采购合同》,约定本公司向宝胜集团公司采购电缆盘。合同价格由双方协商确定。结算方式为当月的货款当月清结。合同有效期为5年,自2001年10月22日起计算。该合同经2001年10月22日召开的2001年第二次临时股东大会批准。2005年2月20日,双方签订《关于对电缆盘价格进行调整及延长原合同有效期的补充协议》,电缆盘价格调整至104~4,852元/只(根据型号),自2005年1月1日起计算,合同有效期延长至2009年12月31日。该补充协议经股东大会批准后生效。
2、本公司于2001年10月22日与比瑞利公司在宝应签署《销售合同》,约定：(1)本公司向比瑞利公司销售半成品材料裸导线,价格为铜、铝杆价格加上铜、铝加工费,费用当月结清；(2)比瑞利公司提供原材料,委托本公司进行加工,加工费为铜杆1,300元/吨、铝杆550元/吨,费用当月结清；(3)利用本公司的销售网络配套销售中高压电缆,向比瑞利公司采购中高压电缆,价格为本公司对外销售中压电缆合同标的价格的94~97%。合同有效期为5年,自2001年10月22日起计算。该合同经2001年10月22日召开的2001年第二次临时股东大会批准。
3、本公司于2001年10月22日与宝胜集团公司在宝应签署《生产服务合同》,约定宝胜集团公司向本公司提供生产服务,包括水、电、气、汽等动能服务和叉车、设备维修与检验、模具、机配件加工等生产辅助性的设备服务。价格为：叉车14.4万元/台,水附加费0.146元/吨,电附加费0.181元/度,其他按定额收费。合同有效期为5年,自2001年10月22日起计算。该合同经2001年10月22日召开的2001年第二次临时股东大会批准。
4、本公司于2001年10月22日与宝胜集团公司在宝应签署《综合服务合同》,约定宝胜集团公司为本公司提供膳食、绿化、保卫等综合后勤服务,双方应于每年12月31日前讨论及确定下一年度提供综合服务的具体内容、制订综合服务的计
