本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会于2005年2月25日以书面形式发出召开第十次会议的通知，并于2005年3月8日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事9名，实到7名，董事张璨女士因病未参加会议，独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并代为表决，公司监事列席了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：
一、以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；
二、以8票同意 0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；
三、以 8 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"公司2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案"：
经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，2004年度公司实现主营业务收入237,408,786.70元，利润总额31,461,338.21元，母公司税后净利润4,302,811.99元，提取10%法定盈余公积金430,281.20元，提5%法定公益金215,140.60元，加以前年度结转的未分配利润28,478,656.45元，本年度可供股东分配利润为32,136,046.64元，资本公积金为58,280,272.28元。
由于公司各项业务的发展需要大量资金投入，为了确保公司的稳步发展，决定2004年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金。
独立董事同意上述预案，认为该预案有利于公司的稳步发展，符合企业实际情况。
四、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了"关于计提2004年度各项资产减值准备的议案"：
1、提取应收款项坏账准备：15,579,412.00元，其中：应收账款提取6,390,116.02元，其他应收款提取9,189,295.98元。
2、提取存货减值准备：646,908.89元。
3、提取固定资产减值准备：97,309.14元。
4、公司短期投资、长期投资、在建工程、无形资产的价值经公司核实确定，未出现减值的情况，决定不计提减值准备。
五、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2004年年度报告》；
六、以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2004年年度报告摘要》；
七、以8票同意0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了"关于王希军先生辞职的议案"：
同意王希军先生因工作变动辞去公司常务副总经理职务。
以上第一、第二、第三项事项尚需提交公司2004年年度股东大会审议。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇五年三月九日
