证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2022-053
桂林星辰科技股份有限公司总经理工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
| 第一条 为明确总经理职责权限，规范经营管理者的行为，完善公司法人治理结构，桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），特制定本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理应当具备执行职务的职业道德水准和业务水平，有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）《公司法》规定不得担任董事、监事和高级管理人员的情形； （二）无民事行为能力或限制民事行为能力； （三）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期未逾5年；被证券交易所认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未 |
| 第二十九条 在发生下列情况时，总经理应及时向董事会或董事长报告: (一)生产经营、行政管理中出现重大异常情况或重大问题； (二)发生重大安全事故、重大自然灾害； (三)董事会、董事长临时授权事项的执行情况； (四)拟对公司高级管理人员、管理机构进行变动； (五)拟签订重大合同、协议； (六)拟进行重大资产购买、出售、处置； (七)拟进行重大核算、重大财务制度变动； (八)可能发生的诉讼、仲裁事项； (九)董事会、董事长认为需要报关的其他事项； (十)各项法规、规则及公司章程规定总经理向董事会、董事长报告的其他事项。 第七章 附则 第三十条 本细则未尽事宜或与国家有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定相冲突的，以国家有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定和《公司章程》的规定为准。 第三十一条 本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。 第三十二条 本工作细则由公司董事会负责解释。 |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年3月30日