证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2022-051
桂林星辰科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪
酬管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总 则
| 第一条 为进一步完善桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董监高”）薪酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董监高的经营业绩，建立和完善有效的激励与约束机制，充分调动董监高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健康发展，根据《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关业务规则及《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括公司内部董事、外部董事（含独立董事）。 （二）监事会成员：包括公司非职工代表监事和职工代表监事。 （三）高级管理人员：包括公司总经理、董事会秘书、财务总监以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年3月30日