证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：临2022-008
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2022年3月19日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六次会议的通知及会议材料，并于2022年3月29日以现场+视频方式召开。会议由董事长殷俊先生主持，8名董事参加了会议，监事长与部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
1、公司2021年度董事会工作报告
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
2、公司2021年度审计委员会履职情况的报告
请见刊登在2022年3月31日上海证券交易所网站上的“上海耀皮
玻璃集团股份有限公司2021年度审计委员会履职情况的报告”。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
3、公司2021年度财务决算报告（经审计）
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
4、公司2021年年度报告全文及其摘要
“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2021年年度报告全文”请见2022年3月31日的上海证券交易所网站。“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2021年年度报告摘要”请见2022年3月31日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
5、公司2021年度内部控制评价报告
请见刊登在2022年3月31日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
6、关于2021年度利润分配预案
请见刊登在2022年3月31日上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案公告”。
7、关于2021年度计提资产减值准备的议案
请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于计提2021年度资产减值准备的公告”。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
8、关于公司及子公司固定资产处置的议案
为客观、真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，公司及控股子公司决定处置部分无使用价值的闲置报废固定资产：
1、公司所属固定资产，设备原值284.97万元，累计折旧184.60万元，已计提减值88.36万元，剩余净残值为12.01万元；待处置资产经上海申威资产评估有限公司预评估的价值为 5.28万元。
2、控股子公司常熟耀皮特种玻璃有限公司所属固定资产，设备原值5,375.70万元，累计折旧1,258.10万元，已计提减值准备3,824.75万元，剩余净残值为292.85万元；待处置资产经上海沪港资产评估有限公司预评估价值为23.45万元。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
9、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、《大公报》及上海
证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告”。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
10、关于2022年度日常关联交易预计的议案
本议案为关联交易，关联董事殷俊先生、沙海祥先生、刘澎先生、保罗·拉芬斯克罗夫特先生回避表决。
请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的公司“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告”。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
11、关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的议案
请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于向金融机构申请2022年度综合授信额度的公告”。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权
12、关于投资设立江苏耀皮工程玻璃有限公司并建设生产线的议案
请见刊登在2022年3月31日《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券交易所网站上的“上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于投资设立全资子公司并建设生产线的公告”。
以上议案1、3、4、6、7、9、11将提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年3月31日