证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮B股 编号：临2022-010
上海耀皮玻璃集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每股派发现金红利0.035元（含税）人民币
? A股股东每股派发现金红利0.035元（含税）人民币，B股股东每股派发现金红利相当于0.035元（含税）人民币的等额美元
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
? 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配预案内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司所有者的净利润为106,719,530.19元人民币，加上上年结转的未分配利润834,133,573.75元人民币，扣除2020年度现金分红52,494,398.19元人民币，2021年度实际可分配利润886,627,971.94元人民币。根据上海证交所《上市公司现金分红指
引》和《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司正常经营储备资金及战略发展资金的需求，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确)分配利润，本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.35元（含税）,截至2021年12月31日，公司总股本934,916,069股，以此计算合计拟派发现金红利人民币32,722,062.42元（含税），占归属于母公司所有者净利润的30.66%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本预案须经2021年年度股东大会审议通过后实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年3月29日召开的第十届董事会第六次会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求、市场环境等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于公司和全体股东的利益最大化，符合《公司法》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意公司2021年度利润分配预案提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年3月29日召开的第十届监事会第六次会议以“3票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。监事会认为，公司本年度利润分配预案符合公司的实际状况。董事会严格执行公司现金分红政策，严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，符合《公司章程》等法规的规定，不存在损害全体股东利益的情形。同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2022年3月31日