证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2022-049
桂林星辰科技股份有限公司控股子公司管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
| 第一条 为加强对桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序运作，提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： 1.全资子公司； 2.公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持有其股份在50%以上（不含50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司； 3.公司持有其股份在50%以下且但能实际控制的公司。 |
| 控股子公司董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职控股子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职控股子公司的财产，未经公司同意，不得与任职控股子公司订立合同或者进行交易。 第三十三条 控股子公司中层管理人员、核心人员名单及后续变动应报公司人力资源部门备案。控股子公司在核定的编制内自主按《中华人民共和国劳动法》招聘员工。 第三十四条 控股子公司财务负责人由公司推荐，并由控股子公司董事会依照法定程序聘任。 第三十五条 控股子公司实行亲属回避制度，非经公司董事长同意，各控股子公司高级管理人员的直系亲属不得在该公司任职。 第三十六条 控股子公司董事会应根据公司董事会对公司经营班子的考核奖惩办法制定控股子公司对其经营班子的考核和奖惩办法。 第七章 附则 第三十七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。 第三十八条 本制度的修订和解释权归公司董事会。 第三十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。 |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年3月30日