证券代码:832885 证券简称:星辰科技 公告编号:2022-044
桂林星辰科技股份有限公司关联交易管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》,表决结果:
同意9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》,表决结果:
同意9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为进一步规范桂林星辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)关联交易行为,保证关联交易的公允性,切实保护投资者的利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称“《监管办法》”)《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则(试行)》”)等有关法律、法规以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,结合公司的实际情况,特制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时,应遵循并贯彻以下原则: (一)尽量避免或减少与关联人之间的关联交易; (二)确定关联交易价格时,应遵循“公平、公正、公开、等价有偿”原则,原则上不偏离市场独立第三方的标准,对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易,应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格; (三)关联董事和关联股东回避表决; |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年3月30日