证券代码:832885 证券简称:星辰科技 公告编号:2022-041
桂林星辰科技股份有限公司对外投资管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》,表决结果:
同意9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》,表决结果:
同意9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为了加强桂林星辰科技股份有限公司(以下简称公司或者本公司)对外投资的管理,规范公司对外投资行为,提高资金运作效率,保障公司对外投资的保值、增值,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则(试行)》”)及其他法律、法规、规范性文件以及《桂林星辰科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外进行的投资行为,即公司将货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物,以及专利权、技术诀窍、商标权、土地使用权等无形资产作价出资,进行各种形式的投资活动;含委托理财、对子公司投资等,设立或者增资全资子公司及购买银行理财产品除外。 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制,对公司在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行效益促进和风险控制,保障资金运营的收益性和安全性,提高公司的盈利能力和抗风险能力。 |
(五)重大经营性或非经营性亏损; (六)遭受重大损失; (七)重大行政处罚; (八)对子公司生产经营状况具有重大影响的其他事项; (九)北京证券交易所等有权部门所规定的其他事项。 第八章 附则 第五十一条 本制度的解释权属公司董事会。 第五十二条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效。 |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年3月30日