证券代码:832885 证券简称:星辰科技 公告编号:2022-039
桂林星辰科技股份有限公司内部控制制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》,表决结果:
同意9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》,表决结果:
同意9票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为加强桂林星辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)的内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称“《上市规则(试行)》”)、等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司的实际情况,制订本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的: (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; (二)提高公司经营的效益及效率,提升公司质量,增加对公司股东的回报; (三)保障公司资产的安全、完整; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制订和有效执行负责。 第二章 内部控制的内容 第四条 公司的内部控制应充分考虑以下要素: |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年3月30日