证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2022-036
桂林星辰科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持
有本公司股份及其变动管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一条 为加强对桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律、行政法规、规范性文件及《桂林星辰科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，特制定本制度。
| 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股份。公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起1年内； |
| 董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。 第十七条 持有公司股份5%以上的股东买卖股票的，参照本制度第十三条规定执行。 第十八条 本制度所称“以上”，含本数；“超过”，不含本数。 第十九条 本制度未尽事宜，或者与国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定冲突的，按国家法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。 第二十条 本制度由董事会负责解释。 第二十一条 本制度自董事会审议通过之日起生效并执行，修订时亦同。 |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年3月30日