证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2022-034
桂林星辰科技股份有限公司独立董事议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总 则
| 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《桂林星辰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 本议事规则所称独立董事，是指不在桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）担任除董事及董事会专门委员会委员以外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律法规、部门规章、规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 |
| （一）全年出席董事会方式、次数及投票情况，列席股东大会次数； （二）发表独立意见的情况； （三）现场检查情况（如有）； （四）提议召开董事会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况； （五）保护中小股东合法权益方面所做的其他工作； （六）参加北交所业务培训情况； （七）被北交所实施工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。 第五章 附 则 第二十八条 本议事规则如与法律、法规、规范性文件及北交所的有关规定或《公司章程》不一致的，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。 第二十九条 本议事规则所称“以上”、“内”都含本数；“超过”、“少于”不含本数。 第三十条 本议事规则自公司股东大会审议通过之日起生效实施，修改时亦同。 第三十一条 本议事规则由公司董事会负责解释。 |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年3月30日