证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2022-031
桂林星辰科技股份有限公司董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
桂林星辰科技股份有限公司于2022年3月29日召开了第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于修订公司各项内部治理制度的议案》，表决结果：
同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
第一章 总则
| 第一条 为了进一步规范桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 |
| 第八章 董事会决议的实施 第三十七条 公司董事会的议案一经形成决议，即由公司总经理组织经营班子全体成员贯彻落实。 第三十八条 公司董事会就落实情况进行督促和检查，对具体落实中违背董事会决议的，要追究执行者的个人责任。 第三十九条 对本规则第三章议事范围的事项，因未经董事会决议而实施的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。 第四十条 每次召开董事会，董事有权就历次董事会决议的落实情况，向有关执行者提出质询。 第四十一条 董事会秘书需经常向董事汇报董事会决议的执行情况。 第九章 附则 第四十二条 本规则未尽事宜，按照届时有效的法律、法规、规范性文件、北交所业务规则及《公司章程》的规定执行。本规则与届时有效的法律、法规、规范性文件、北交所业务规则及《公司章程》的规定相抵触时，以届时有效的法律、法规、规范性文件、北交所业务规则及《公司章程》的规定为准。 第四十三条 本议事规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“超过”、“低于”、“少于”、“多于”不含本数。 第四十四条 本议事规则由董事会负责解释。本议事规则自股东大会通过后生效并开始实施。 |
桂林星辰科技股份有限公司
董事会2022年3月30日