证券代码：301052 证券简称：果麦文化 公告编号：2022-021
果麦文化传媒股份有限公司关于2021年年度报告的更正公告
果麦文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年年度报告》。经事后核查发现，因工作人员疏忽，公司《2021年年度报告》全文中部分披露事项存在填报错误，现对报告部分内容进行更正。以下更正不会对公司2021年度财务状况和经营成果造成影响。更正情况如下：
一、《2021年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”之“七、投资状况分析”5、募集资金使用情况
更正前：
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2021 | 首发公开发行 | 105,750,325.64 | 23,922,462.72 | 40,239,438.52 | 0 | 0 | 0.00% | 65,510,887.12 | 公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的50,000,000元其余款项均存放于募集资金专户。 | 0 |
| 合计 | -- | 105,750,325.64 | 23,922,462.72 | 40,239,438.52 | 0 | 0 | 0.00% | 65,510,887.12 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 报告期内，公司均根据募集资金投资项目实施进度和实施进展情况逐步投入使用募集资金。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 版权库建设 | 否 | 350,000,000 | 105,750,325.64 | 23,922,462.72 | 40,239,438.52 | 38.05% | 2023年04月23日 | 11,269,009.77 | 11,627,863.84 | 不适用 | 否 |
| 承诺投 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 资项目小计 | 350,000,000 | 105,750,325.64 | 23,922,462.72 | 40,239,438.52 | 11,269,009.77 | 11,627,863.84 | |||||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 350,000,000 | 105,750,325.64 | 23,922,462.72 | 40,239,438.52 | -- | -- | 11,269,009.77 | 11,627,863.84 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换 | 适用 | ||||||||||
| 2021年9月22日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，对截止2021 年 8月 24日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额31,373,275.18万元进行置换，并于2021年9月26日完成置换。 | |||||||||||
| 情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的50,000,000元，其余款项均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
更正后：
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2021 | 首发公开发行 | 10,575.03 | 2,392.25 | 4,023.94 | 0 | 0 | 0.00% | 6,551.09 | 公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的5,000万元其余款项均存放于募集资金专户。 | 0 |
| 合计 | -- | 10,575.03 | 2,392.25 | 4,023.94 | 0 | 0 | 0.00% | 6,551.09 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
| 报告期内，公司均根据募集资金投资项目实施进度和实施进展情况逐步投入使用募集资金。 | ||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 版权库建设 | 否 | 35,000 | 10,575.03 | 2,392.25 | 4,023.94 | 38.05% | 2023年04月23日 | 1,126.90 | 1,162.79 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,000 | 10,575.03 | 2,392.25 | 4,023.94 | -- | -- | 1,126.90 | 1,162.79 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 35,000 | 10,575.03 | 2,392.25 | 4,023.94 | -- | -- | 1,126.90 | 1,162.79 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
| 2021年9月22日，公司召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，对截止2021 年 8月 24日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额3,137.33万元进行置换，并于2021年9月26日完成置换。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时 | 不适用 | ||||||||||
| 补充流动资金情况 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的5,000万元，其余款项均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
除上述更正外，公司《2021年年度报告》全文的其他内容未发生变化。上述修订内容不需重新召开董事会进行审议，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
二、备查文件
1、董事会关于定期报告更正事项的说明。
特此公告。
果麦文化传媒股份有限公司董事会
2022年3月30日