江苏天目湖旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月30日召开了第五届董事会第九次会议,我们作为公司的独立董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,基于独立客观的立场,本着审慎负责的态度,在认真审阅公司提供的资料,详细了解有关情况后,对公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》发表如下意见:
此次对外投资设立合资公司暨关联交易事项遵循公平、公正、公允、互利的原则,有利于发挥公司自身优势,符合公司经营发展需要,符合公司及全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。本次成立合资公司,审议和披露程序符合相关规定。
因此,我们一致同意通过公司《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。
独立董事:杨军、张燕、伏磊2022年3月30日