证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2022-012
江苏常熟农村商业银行股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本行第七届董事会第八次会议于2022年3月30日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2022年3月18日发出。会议由庄广强董事长主持，会议应到董事13人，实到董事13人。全体监事和高管列席了会议，会议符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、2021年度董事会工作报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、第七届董事会对下设专门委员会授权书
同意13票，反对0票，弃权0票。
三、2021年年度报告及摘要
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2021年年度报告》和《常熟银行2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、聘任合规部门总经理
聘任张金梁先生为合规部门总经理。
张金梁，研究生学历。现任本行资产保全部总经理。曾任常熟法院尚湖法庭书记员、辛庄法庭书记员（副股级）、民事审判第一庭书记员（副股级）、常熟法院辛庄法庭助理审判员（副股级）、常熟法院民事审判第一庭助理审判员（副
股级）、常熟法院审判员（正股级），本行资产保全部总经理助理、副总经理。同意13票，反对0票，弃权0票。
五、2021年度财务决算和2022年度财务预算方案
同意13票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
六、2021年度利润分配方案
同意13票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2021年年度利润分配方案公告》（2022-013）。独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的利润分配方案。本议案尚需提交股东大会审议。
七、2022年度单位负责人履职待遇、业务支出预算方案
同意13票，反对0票，弃权0票。
八、续聘2022年度会计师事务所
同意13票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行续聘会计师事务所公告》（2022-014）。独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。本议案尚需提交股东大会审议。
九、2022年度资本充足率管理计划
同意13票，反对0票，弃权0票。
十、2022年度风险偏好陈述书
同意13票，反对0票，弃权0票。
十一、2021年度关联交易专项报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
十二、部分关联方2022年度日常关联交易预计额度
同意8票，反对0票，弃权0票。（关联董事孟施何、杨玉光、聂玉辉、王春华、朱勤保回避表决）
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的公告》（2022-015）。
独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，同意议案内容。本议案尚需提交股东大会审议。
十三、修订《关联交易管理办法》
同意13票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
十四、修订《授权管理制度》
同意13票，反对0票，弃权0票。
十五、2021年度内部控制评价报告
同意13票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的内部控制评价报告。
十六、2021年度社会责任（ESG）报告
同意13票，反对0票，弃权0票。具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行2021年度社会责任（ESG）报告》。
十七、2021年度三农金融业务计划执行情况报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
十八、2021年度董事、高管人员薪酬方案
同意13票，反对0票，弃权0票。独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的2021年度董事、高管人员薪酬方案。
十九、2022年度董事长、高管人员履职考核办法
同意13票，反对0票，弃权0票。
二十、主要股东履约评价报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
二十一、大股东评估报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
二十二、修订《公司章程》
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于修订公司章程的公告》（2022-016）。独立董事对此事项发表了独立意见，同意本次《公司章程》修订。本议案尚需提交股东大会审议并经银行业监督管理机构核准。
二十三、修订《独立董事制度》
同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十四、金融债券发行安排及授权事项
本行计划在2022-2023年间发行金融债券不超过40亿元。金融债券的求偿权等同于一般负债，不包括二级债、可转债等资本补充型债券。
提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高管层确定金融债券发行的具体事宜。
同意13票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十五、授权处置对外股权投资
同意13票，反对0票，弃权0票。
二十六、前次募集资金使用情况报告
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于前次募集资金使用情况报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，同意本行拟定的前次募集资金使用情况报告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二十七、召开2021年年度股东大会
同意13票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-018）。
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2022年3月30日