公告编号：2022-028证券代码：830974 证券简称：凯大催化 主办券商：国金证券
杭州凯大催化金属材料股份有限公司董事会议事规则
（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度于2022年3月28日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第六章 附则第四十一条 除非特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。
第四十二条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则中所称“以上”、“至少”、“以前”都应包含本数；“过”“少于”、“不足”、“以外”、“低于”应不含本数。第四十三条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、行政法规或公司章程的规定相冲突的，以法律、行政法规或公司章程的规定为准。第四十四条 本规则是公司章程的附件，解释权属于董事会。第四十五条 本规则经公司股东大会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效。
杭州凯大催化金属材料股份有限公司
董事会2022年3月30日