江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员辞职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到孙苹女士、陆备先生的辞职报告。孙苹女士因达到法定退休年龄，申请辞去公司董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，孙苹女士辞职后不再担任公司其他任何职务。陆备先生因组织安排原因，申请辞去公司副总裁职务，陆备先生辞职后仍担任公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规规定，孙苹女士、陆备先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。孙苹女士辞去公司董事职务不会导致公司董事会人数低于法定人数，不影响公司董事会正常运行。陆备先生辞去公司副总裁职务不影响公司经营管理工作的正常运营。孙苹女士、陆备先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的发展做出了重要贡献，公司董事会对此表示衷心的感谢！公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成董事的补选工作。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月三十一日