上海医药集团股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每10股派发现金红利4.20元（含税）。
? 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前本公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。
一、利润分配方案内容
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道”）审计，截至2021年12月31日本公司合并未分配利润余额为人民币28,598,598,034.67元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
本公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.20元（含税）。截至本公告日，包含公司股权激励已行权股数后的总股本为2,842,445,936股，以此计算合计拟派发现金红利总额为1,193,827,293.12元（含税），占当年合并归属于上市公司股东的净利润的23.44%。实施分配后，公司结存合并未分配利润为27,404,770,741.55元。本报告期不进行资本公积金转增股本。
2022年3月22日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准上海医药集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，并于同日披露相关公告。同时，公司2019年股票期权计划第一批期权正处于可行权期。根据前述情况，在实施权益分派股权登记日之前，总股本可能会因非公开发行及股权激励行权的因
素发生变动。如至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。后续公司将根据实际情况，另行披露相关调整公告。
二、本年度现金分红比例低于30%的原因说明
随着公司业务体量的持续增长，以及创新转型发展战略的快速推进，对营运资金的需求也同步增加，为优化公司资本结构，进一步提升公司向全体股东提供长期可持续回报的能力，结合公司年度经营目标需要以及资金需求安排，公司提出上述利润分配方案。
三、公司履行的决策程序
（一）、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《2021年年度利润分配预案》，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）、独立董事意见
公司独立董事认为：该利润分配预案符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定；审议程序合法合规，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；经事前认可，同意公司2021年度利润分配预案并同意将该计划提交公司股东大会审议。
（三）、监事会意见
公司第七届监事会第二十次会议审议通过了《2021年年度利润分配预案》，认为该利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配预案不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交本公司股东大会审议。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司董事会
二零二二年三月三十日