第四届山东登海种业股份有限公司董事会
第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
第四届山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十次
会议通知于 2011 年 10 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，2011 年 10
月 21 日 9：00 以通讯表决方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董
事 9 人。会议召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
会议经参会董事审议和表决，通过了如下决议：
一、审议通过了《2011 年第三季度季度报告全文》及其正文，赞成票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详 细 内 容 刊 登 在 2011 年 10 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）、《中国证券报》和《证券时报》上。
二、审议通过了《关于修订关联交易规则的议案》，赞成票 9 票，反
对票 0 票，弃权票 0 票。
全 文 刊 登 在 2011 年 10 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）上。
三、审议通过了《关于修订投资者关系管理制度的议案》，赞成票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全 文 刊 登 在 2011 年 10 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）上。
四、审议通过了《山东登海种业股份有限公司子公司重大事项报告制
度》，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
全 文 刊 登 在 2011 年 10 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com. cn）上。
五、审议通过了《关于骋任公司证券事务代表的议案》，赞成票 9 票，
反对票 0 票，弃权票 0 票。
同意聘任鞠浩艳女士担任公司证券事务代表。简历见附件。联系方式：
电话：0535-2788889 传真：0535-2788875 邮箱：dmb@denghai.com
特此公告。
山东登海种业股份有限公司董事会
2011 年 10 月 21 日
附件：简历
鞠浩艳女士：中国国籍，1972年2月出生，本科学历，经济师。1992年
参加工作。1992年9月至2001年4月，莱州市计划委员会从事行政和经济管
理工作；2001年4月，山东登海种业股份有限公司行政办公室职员；2001年
7月，山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室职员；2006年取得董事
会秘书资格证书；2006年7月至今任山东登海种业股份有限公司证券事务代
表。
与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股
份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
