九阳股份：关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告

九阳股份有限公司关于聘任董事会秘书暨证券事务代表辞职的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九阳股份有限公司（以下简称：公司）于2022年3月28日召开第五届十四次董事会，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任缪敏鑫先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止（缪敏鑫先生简历及联系方式附后）。缪敏鑫先生已经取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见：同意聘任缪敏鑫先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。本次董事会秘书的提名和聘任程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。经审阅缪敏鑫先生个人履历等材料，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同时，缪敏鑫先生辞去公司证券事务代表一职，公司将根据有关规定尽快聘任新的证券事务代表。

特此公告

九阳股份有限公司董事会

2022年3月30日

附件：

缪敏鑫先生个人简历及联系方式缪敏鑫，男，1987年7月出生，中国籍，本科学历。历任九阳股份有限公司证券部投资者关系管理主管、证券部高级经理，现任九阳股份有限公司证券部总监。自2018年4月21日起，任九阳股份有限公司证券事务代表。2017年5月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，缪敏鑫先生未持有本公司股份，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

缪敏鑫先生的联系方式如下：

电话：[phone]

传真：[phone]

邮箱：[e-mail]

联系地址：浙江省杭州市钱塘新区下沙街道银海街760号