证券代码：002007 证券简称：华兰生物 公告编号：2022-016
华兰生物工程股份有限公司关于修改《董事会议事规则》的公告
华兰生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022 年修订）》，公司在对《公司章程》中的部分条款进行修改的同时需对公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订，《董事会议事规则》相应条款修正前后对比如下：
| 修正前 | 修正后 |
| 第二十三条 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。 | 第二十三条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名。 |
| 第二十四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； | 第二十四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； |
| (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； (十四)向股东大会提请聘请或更换 | (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (七)拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； (九)决定公司内部管理机构的设置； (十)决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； (十一)制订公司的基本管理制度； (十二)制订公司章程的修改方案； (十三)管理公司信息披露事项； |
| 为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 | (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作； (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。 |
除上述修订内容外，《董事会议事规则》其它内容保持不变。本次修订完成之后，原《董事会议事规则》将同时废止。
特此公告。
华兰生物工程股份有限公司董事会2022年3月30日