贵州川恒化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开的时间为：2022年3月29日（星期二）15:00网络投票的时间为：2022年3月29日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年3月29日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号
3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长吴海斌
6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共9人，合计持有已发行股份235,214,300股，占公司已发行股份总数的48.1558%；通过网络投票出席会议的股东人数共8人，合计持有已发行股份201,300股，占公司已发行股份总数的0.0412%。
8、公司部分董事、全体监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年第二次临时股东
大会的法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议通过《为控股子公司提供担保的议案》
本议案各子议案分别表决：
1.01 审议通过《为广西鹏越提供担保的议案》
同意235,397,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.9921％；反对18,600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0079％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
1.02 审议通过《为福麟矿业提供担保的议案》
同意235,398,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.9925％；反对17,600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
2、审议通过《对天一矿业增资事项签订补充协议的议案》
同意235,398,000股，占出席会议全体股东所持股份的99.9925％；反对17,600股，占出席会议全体股东所持股份的0.0075％；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《贵州川恒化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。特此公告。
贵州川恒化工股份有限公司
董事会2022年3月30日