证券代码：600721 证券简称：*ST百花 公告编号：2022-014
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于2022年3月28日北京时间12:00以现场结合通讯方式在公司22楼会议室召开。本次会议以电子邮件方式发出会议通知，应参会董事11人，实际参会董事11人；会议由公司董事长郑彩红女士主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效，公司监事、高管列席本次会议，审议并通过以下决议：
一、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
二、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度报告全文及摘要》。
三、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度利润分配预案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
经希格玛会计师事务所审计认定，公司2021年度母公司净利润55,464,578.66元，母公司实际累计可供分配利润为-1,962,577,066.43元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司2021年度拟不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本。此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就
此发表了同意的独立意见。
四、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2022年度审计机构的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2022年度审计机构的公告》。
五、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度财务决算报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准。
六、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司管理层2021年度薪酬方案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2021年度，公司董事长薪酬为88万元，轮值总经理薪酬150万元。其他享受高管待遇的人员薪酬，结合市场化原则和实际业绩考核确定。本方案已由公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司董事长薪酬尚需提交2021年度股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
七、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
八、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于计提存货减值准备的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于计提存货减值准备的公告》。
十、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司2022年度借款额度的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司2022年度经营计划，需新增对外借款额度1.5亿元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
对外借款单笔未超过5,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2022年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，此议案尚需提交股东大会审议批准。
十一、审议通过《关于全资子公司华威医药2022年度借款额度的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
根据公司2022年度经营计划，公司全资子公司华威医药2022年度预计需新增对外借款额度4,000万元，贷款利率不高于银行同期贷款利率。
上述新增额度内单笔未超过4,000万元的，授权公司董事长批准办理：包括与2022年银行授信相关的资产抵押等在内的一切事宜，以保证公司资金正常运转和经营业务的正常开展。本次申请授信额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，此议案尚需提交股东大会审议批准。
十二、审议通过《关于公司为全资子公司华威医药提供预计担保额度的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于公司为全资子公司华威医药提供预计担保额度的公告》。
十三、审议通过《关于全资子公司华威医药2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于全资子公司华威医药2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。
十四、审议通过《关于全资子公司礼华生物2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于全资子公司礼华生物2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。
十五、审议通过《关于全资子公司华威医药与康缘华威2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交股东大会审议批准，公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《关于全资子公司华威医药与康缘华威2021年度日常关联交易完成情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。
十六、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村股份有限公司及全资子公司拟使用自有资金进行投资理财产品的公告》。
十七、审议通过《关于修订<公司信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司信息披露管理办法（修订）》。
十八、审议通过《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《公司重大信息内部报告制度（修订）》。
十九、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》。
二十、审议通过《新疆百花村医药集团股份有限公司关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
2022年3月30日