A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号：临 2011-10
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十四次
会议决议公告暨召开公司 2011 年度第一次临时股东大会的通知
上海大屯能源股份有限公司第四届董事会第十四次会议于
2011 年 10 月 21 日在大屯招待所二楼会议室召开。应到董事 10
人，实到 7 人，委托出席 3 人（其中：独立董事贾成炳先生书面
委托独立董事董化礼先生出席并表决，董事义宝厚先生书面委托
董事高建军先生出席并表决，董事杨世权先生书面委托董事姜华
先生出席并表决），公司部分监事及高管人员列席了会议，符合
《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司董事长高建军先生
主持会议。
会议审议并通过以下决议：
一、审议通过关于公司 2011 年第三季度报告的议案。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于为中煤能源新疆鸿新煤业有限公司提供委
托贷款的议案。
中煤能源新疆鸿新煤业有限公司（以下简称“新疆鸿新煤业
公司”）现注册资本金为 5 亿元，其中，上海大屯能源股份有限
公司（以下简称“公司”）持有新疆鸿新煤业公司 80%的股权，
为其控股股东，新疆鸿新建设集团有限公司（以下简称“鸿新集
团公司”）持有新疆鸿新煤业公司 20%的股权。因新疆鸿新煤业
公司所属苇子沟煤矿项目处于建设期，目前该公司暂不具备融资
能力。为保障苇子沟煤矿扩建项目顺利进行，经股东协商，由公
司用自有资金为新疆鸿新煤业公司提供不超过人民币 5 亿元委
托贷款，鸿新集团公司按其对新疆鸿新煤业公司的出资比例，以
所持有 20%新疆鸿新煤业公司的股权 1 亿元作质押，承担担保责
任。公司所提供的委托贷款年利率参照同期中国人民银行公布的
基准贷款利率执行，贷款期限为 3 年，具体资金安排根据项目进
展情况实施。本次委托贷款用于工程和设备进度款的支付。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于提名宋密女士为公司第四届董事会独立董
事候选人的议案，并将独立董事候选人任职事项提交公司 2011
年第一次临时股东大会审议批准。
同意提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任
期与公司第四届董事会一致。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
宋密女士简历见附件。
四、审议通过关于调整公司部分管理机构的议案。
为了加强公司技术管理和业务指导工作，进一步完善技术管
理体系，公司设立总工程师办公室。为了加强对公司铝业板块的
管理，统一协调铝业板块各单位的生产经营活动，公司设立铝业
管理部。
根据产业发展和安全生产管理实际需要，公司将生产调度业
务及其相应的管理职能从生产管理部划出，设立调度室；将地质、
测量、水文等业务及其相应的管理职能从生产管理部划出，设立
地质测量部；将生产管理部更名为生产技术部，负责协调公司采
掘生产技术管理工作。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过关于召开公司 2011 年度第一次临时股东大会
的议案。
根据有关法律、法规和《公司章程》规定，决定召开公司
2011 年度第一次临时股东大会。
1.会议时间
拟定于 2011 年 11 月 18 日（星期五）上午 9：00。
2.会议地点
拟定于上海市杨浦区仁德路 79 号上海虹杨宾馆二楼会议
室。
3.会议议题
（1）关于提名宋密女士为公司第四届董事会独立董事候选
人的议案；
（2）关于修订公司《章程》的议案（本议案经公司第四届
董事会第十二次会议审议通过）。
4.会议出席人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员和为会议出具法律意
见的律师。
（2）截止 2011 年 11 月 15 日下午收市后，在中国证券登记
结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续
的公司股东及其委托的代理人。
5.会议登记办法
股东参加会议请于 2011 年 11 月 16 日（9：00～16：00）持
股东账户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复
印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公
司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。股东以信函
或传真方式登记的，请随信函或传真同时提供确切的通讯地址。
6.登记及联系地址
地址：上海浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 12 层
联系人：戚后勤 黄耀盟
邮编：200120
传真：021-68865615
7.其他事项
出席会议者食宿、交通费用自理。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
附件：1.宋密女士简历
2.上海大屯能源股份有限公司 2011 年度第一次临时
股东大会授权出席委托书
上海大屯能源股份有限公司董事会
二○一一年十月二十一日
附件 1
宋密女士简历
宋 密，女，1944 年 11 月生，河北丰润人。1966 年 6 月入
党，1967 年 9 月参加工作，北京水电学院水电工程专业毕业，
大学学历，高级工程师；1967～1979，水电部第六工程局技术员；
1979～1985，水电总局技术员、工程师；1985～2000，国家计委
燃动局处长、投资局（司）副司长、司长、基础产业司司长；2000～
2002，中国建设银行副行长，党委委员；2002.10 月～2005.6，
国家电力监管委员会党组成员、副主席；2003 年起，中国投资
协会，副会长；2005.6 月退休。
附件 2
上海大屯能源股份有限公司
2011 年度第一次临时股东大会授权出席委托书
（此委托书格式复印有效）
兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席
上海大屯能源股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会，并
代为行使表决权。
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户卡号码：
委托日期：2011 年 月 日
